泉州警方打掉1个网赌洗钱团伙，7名嫌疑人落网

摘要：

泉州警方打掉1个网赌洗钱团伙，7名嫌疑人落网；山东警方打掉1个跑分洗钱团伙，涉案金额达4000余万元。

泉州警方打掉1个网赌洗钱团伙，7名嫌疑人落网

近日，惠安县公安局刑侦大队成功打掉一个涉嫌网赌洗钱的团伙，抓获犯罪嫌疑人7名，斩断了一条帮助网络犯罪分子洗钱的黑色产业链。

8月初，当地警方接到线索，称辖区内存在“跑分”洗钱的违法现象。接到线索后，公安机关立即展开核查，迅速锁定了犯罪嫌疑人饶某杰（男，惠安人，19岁）等7人。

经过蹲点布控，8月9日中午1时许，民警在惠安县螺城镇将正在车内准备转账的众人当场抓获。

经审讯，犯罪嫌疑人饶某杰等7人对自己“跑分”洗钱的违法犯罪行为供认不讳。

据饶某杰交代，今年7月份以来，他在网上认识了一名男子（身份不明，在侦），该男子向他介绍了赚钱的门路，就是拿银行卡帮那些赌博集团转账洗钱，从中获取佣金，架不住诱惑的饶某杰就答应了，同时还将这等“好事”告诉了朋友王某峰（男，惠安人，19岁）等人。

饶某杰等人带着银行卡来到该男子租下的公寓内，由该男子操作“跑分”，仅仅四五天时间就赚取了3000多元。但是“好景”不长，没过几天这些银行卡全部被冻结，尝到甜头的饶某杰等人四处收集银行卡用于“跑分”。

饶某杰“表现优异”，7月下旬，该男子让饶某杰做代理，并且提高了佣金比例。等到“晋升”机会的饶某杰指使王某峰（男，惠安人，19岁）、蒋某伟（男，惠安人，19岁）二人学习转账操作，并给予每天300-500元不等的工资，同时指使孙某达（男，惠安人，25岁）等人收集银行卡用于转账。

每日转账完以后，饶某杰等人将转账流水金额统计后，与上线进行结算换取佣金。截止到8月9日被抓获，饶某杰等人分别非法获利数千元至数万元不等。

“这伙人多次变换作案地点，甚至还在租来的车辆上进行转账。”民警在前期侦查时，发现饶某杰等人实施违法犯罪行为的地点不断变换，从一开始在租赁的公寓到惠安县各酒店房间，再到租赁的商务车内。

8月9日当天，饶某杰、王某峰、蒋某伟和孙某达四人驾驶着租来的车辆前往三明约见黄某熠（男，福建尤溪人，28岁）、张某蓉（男，福建尤溪人，26岁）二人，并将二人接到惠安进行转账操作。正当众人实施违法犯罪行为时，民警突然出现，将众人一并抓获。

目前，犯罪嫌疑人饶某杰等人已被警方依法采取刑事强制措施，其余犯罪嫌疑人警方正在进一步侦查抓捕中。

山东警方打掉1个跑分洗钱团伙，涉案金额达4000余万元

近日，东营市公安局东营经济开发区分局在市反诈中心支持下，成功打掉一洗钱金额高达4000余万元的“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人5名。

7月初，分局接到一起涉案线索，嫌疑人于某晨为“跑分”团伙人员，涉嫌帮助信息网络犯罪活动，侦查人员闻令而动，迅速开展了线索核查工作。

办案民警多路并进，走访调查、视频追踪，成功锁定了嫌疑人藏身的小区。民警立即前往该小区开展布控行动，在小区各个进出口都安排了侦查人员，坐等嫌疑人落网。

在确定嫌疑人回到住处后，蹲守民警果断出击，一举将其抓获。现场查扣手机7部、银行卡32张、U盾9个、账本4本。

正当民警整理涉案物品时，一名微信好友向于某晨手机发送了一条消息，称一会到其家中。据于某晨交代，此人是其“跑分”团伙的骨干成员。

办案民警决定守株待兔，埋伏在小区楼道内，在另一名嫌疑人进入楼道后一拥而上，将其成功抓获。审讯工作随即展开，犯罪嫌疑人供述了团伙的其他成员。办案民警迅速出击，将剩余嫌疑人全数缉拿归案。

经讯问，犯罪嫌疑人于某晨等5人如实供述了“跑分”洗钱4000余万元的违法犯罪行为。

目前，涉案的5名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，该案仍在进一步审理中。