九江警方打掉1个跑分洗钱团伙，涉案金额达2000余万元

摘要：

九江警方打掉1个跑分洗钱团伙，涉案金额达2000余万元；河北警方打掉1个跑分洗钱团伙，16名嫌疑人落网。

九江警方打掉1个跑分洗钱团伙，涉案金额达2000余万元

近日，濂溪公安果断出击，迅速打掉一个利用互联网“跑分平台”洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人7人，缴获涉案银行卡近200张，手机50余台，电脑10余台，涉案金额2000余万元。

七月中旬，濂溪区公安分局刑侦大队接到刘家塘派出所提供的案件线索，在濂溪区十里大道某写字楼内经常有不少男男女女在此出没，行迹非常可疑。

刑侦大队在接到线索后对此高度重视，立即抽调以重案中队精干警力为主的成员成立专案组，而为了不打草惊蛇，警方决定身着便装，前往线索地进行秘密调查。

经过研判分析、缜密侦查，在濂溪区某写字楼内，确实有多名男女经常出没，行为异常，应该在从事某种非法交易。而随着调查的不断深入，民警发现，此处极有可能是一处为境外赌博网站提供资金结算的窝点。

经过连日的排查，刑侦大队开始集结警力，在作案窝点附近日夜坚守，逐渐掌握了团伙成员的活动轨迹，并制定抓捕方案。经过十余小时不间断的追踪、蹲守，直至这些男女再次出现，民警对此处非法窝点进行了收网。

经过搜查，在该处网络赌博平台转账工作室里发现了大量的手机和电脑，还有巨量的银行卡和记账本，上面记录了多笔“洗钱”转账交易，数额已高达上千万元。

专案组通过大量的分析研判，查明了以犯罪嫌疑人小亮为首的犯罪团伙。据了解，这个犯罪团伙分工明确，分为操作部、客服部和派单人员。

通过操作手机、电脑登录网上银行账户帮助赌博网站平台进行转账，平均日转账流水500万，网站平台将转账流水抽成作为获利。

经过集中清查，在分局网安大队、巡防大队、刑侦二中队的大力协助下，在该窝点内陆续将小红、小明、小亮、小琪、小俊、小媛、小军等7名犯罪嫌疑人抓获。

经审查，犯罪嫌疑人对帮助网络赌博“洗钱”的犯罪事实供认不讳。

目前，该7名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，等待他们的将会是法律的严惩，此案件正在进一步侦查中。

河北警方打掉1个跑分洗钱团伙，16名嫌疑人落网

近日，高邑县公安局刑警大队经过缜密侦查，细致研判，深挖线索，周密部署，成功打掉一个特大利用跑分平台洗钱方式帮助信息网络犯罪团伙。

抓获以王某某（男，29岁，高邑县人）为首的犯罪嫌疑人16名，破案12起，扣押台式电脑4台，笔记本电脑2台，银行卡100余张，涉案金额数千万余元。

6月17日，高邑县局公安局反电信诈骗中心在工作中得到线索，高邑县一门市内多人利用某跑分平台进行网络洗钱。

获悉这一重要线索后，刑警大队立即组织精干警力成立专案组，全力开展案件侦破工作，确保安全，全部收网。

专案组民警历经一个多月的时间，集中对涉案线索分析梳理、细致研判、调查取证，逐步锁定该团伙犯罪嫌疑人身份信息和行动轨迹，于7月27日至30日陆续将以王某某为首的16名犯罪嫌疑人抓获归案。

经讯问，王某某等16名犯罪嫌疑人对其以跑分平台为依托实施帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实供认不讳。

目前，该16名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。