摘要:
桂林警方打掉1个跑分洗钱团伙,8名嫌疑人落网;湖北警方打掉1个跑分洗钱团伙,涉案金额达700余万元。
桂林警方打掉1个跑分洗钱团伙,8名嫌疑人落网
近日,秀峰公安分局第三责任区刑侦大队民警在侦查一起电信网络案件时,发现一个位于东安街一出租房的"跑分"团伙,涉嫌帮助信息网络犯罪活动。
秀峰分局立即组织抽调精干警力,展开侦查工作。经进一步侦查发现,该窝点采用租借他人银行卡方式为电信网络诈骗团伙洗白涉案资金,且行动隐秘。
分局民警经过一段时间摸排,掌握该团伙的证据,收网的时机成熟。7月13日,办案民警集结展开抓捕行动。
待嫌疑人员全部到齐后,民警将正在出租房进行“洗钱”的8人犯罪嫌疑人抓获,缴获手机10部,笔记本电脑2台。
经审讯,该团伙成员均为老乡,犯罪嫌疑人王某最先利用非法网络平台从事网络“跑分,非法获利。
尝到一点甜头后,自己的银行卡不够用,便开始拉老乡入伙,“业务”越做越大,老乡越拉越多,最后组成了一个犯罪团伙进行洗钱活动。
此类案件社会危害性极强。一方面犯罪嫌疑人利用科技手段小额“洗钱”逃避相关部门监管,现在很多被电信诈骗的群众的钱就是被这样大大小小的“洗钱”团伙分流走的。
另一方面,此次被抓的都是刚刚20出头的95后,他们多是通过朋友介绍了解到这个“生财之道”后,抱着侥幸心理,走向违法犯罪的道路。
所以待业年轻人一定要擦亮双眼,不要沦为电信诈骗团伙的“帮凶”。
目前,8人犯罪嫌疑人涉嫌帮助信息网络犯罪被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
7月以来,秀峰分局抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动嫌疑人31人,打掉4个“帮信”犯罪团伙。
湖北警方打掉1个跑分洗钱团伙,涉案金额达700余万元
8月3日,南漳警方在某餐馆内端掉一个涉嫌“跑分”犯罪窝点,现场抓获犯罪嫌疑人15名,扣押作案手机16部、银行卡27张、查获现金5万余元。初步查明,该团伙涉嫌为诈骗团伙“洗钱”700余万元。
当天上午,根据摸排和研判,南漳县公安局城关派出所获悉,城关镇南背村一餐馆内有人员长期聚集,行为异常。
城关派出所敏锐感知,立即请求刑警大队援助,前往该餐馆查明情况。
经调查,该团伙共15人,为一“跑分”窝点,经常以餐馆作为掩饰,从今年7月开始,每天组织多人为诈骗分子转移诈骗资金,每转账5万元获利1000元,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。
目前该犯罪团伙已为电信网络诈骗团伙“洗钱”700余万元,案件正在进一步侦办中。
民警提醒:切勿因为眼前小利而出售、出借个人银行账户,一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪,不仅自己会成为犯罪“帮凶”,被依法追究法律责任,也可能导致其他人的血汗钱、养老钱付诸东流,造成不可挽回的财产损失。为一时利益误入歧途,走捷径的生财之道,必定要承担法律责任。
页面更新:2024-05-11
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