海南警方打掉1个涉诈洗钱团伙，涉案金额高达2.1亿元

摘要：

海南警方打掉1个涉诈洗钱团伙，涉案金额高达2.1亿元；黑龙江警方接连端掉7个洗钱窝点，16名嫌疑人落网。

海南警方打掉1个涉诈洗钱团伙，涉案金额高达2.1亿元

近日，三亚市公安局成功打掉一个特大涉电信网络诈骗洗钱窝点，抓获犯罪嫌疑男子5名，缴获作案银行卡41张、手机29部、U盾解码器22个、笔记本及台式电脑8台、电话卡8张、其他作案工具一批，案件涉案金额2.1亿余元，已核破全国电信网络诈骗案件41起。

据悉，7月26日，三亚市公安局天涯分局接到省公安厅推送线索，疑似涉电诈窝点藏匿在天涯辖区内。

接到报警后，天涯分局刑警大队立即联合市局合成作战中心展开侦查。该团伙反侦察意识较强，频繁更换作案地点。经过分析研判，周密部署，民警逐一对40余处可疑的作案地点进行了排查。

在市局合成作战中心和相关部门的协助下，8月10日，民警在解放路某处抓获犯罪嫌疑人许某培（男，21岁）、苏某坤（男，23岁）、蔡某龙（男，21岁）、谢某鑫（男，23岁）、许某明（男，26岁）等5人，当场缴获银行卡、手机、U盾解码器等作案工具一批。

经讯问，犯罪嫌疑人许某培等人供述，自2020年11月至今，该团伙长期在广西、海南三亚等地流窜作案，频繁变换作案地点和作案人员，层层分工，利用上线提供的带有某聊天软件的手机与诈骗集团上线进行联系，在获得上线指令后，开办银行卡并利用域外网络登录某平台，使用U盾解码器实施为境外诈骗集团收款、转账等“跑分”洗钱行为，以此获取高额回扣。

目前，天涯分局依法对许某培等5名犯罪嫌疑人予以刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

黑龙江警方接连端掉7个洗钱窝点，16名嫌疑人落网

近日，鸡西市公安局连续打掉7个洗钱窝点，抓获违法犯罪嫌疑人16名，涉案资金高达6000余万元。

鸡西警方在工作中发现，当地存在非法洗钱窝点。警方迅速出击，在某居民楼内打掉一处洗钱窝点，抓获犯罪嫌疑人4人，当场缴获电脑、手机、银行卡等作案工具。

经过讯问，警方初步掌握了洗钱窝点的犯罪手段。这种洗钱窝点的犯罪手法比较简单：

境外人员通过通讯软件向国内派单，窝点人员 “抢单”后，先将自己持有的银行卡信息传给境外人员，境外人员将钱打至银行卡后，窝点人员将钱款再转移到境外人员指定的账户中。整个过程不超过5分钟。

境外人员每单的金额一般不超过5万元人民币，利用这种化整为零的伪装逃避金融机构对大额现金往来的监管。窝点人员必须24小时在线，随时接受派单，资金转到窝点人员的银行卡后，5分钟内必须转移。

如果逾期，境外人员电话催促，如未接听就自动认为现金被私吞或窝点暴露，立即切断一切联系。每个窝点都有一个“上线”作担保人，若资金出意外担保人即被勒令“索赔”。

窝点洗钱手法虽然简单却能谋取暴利，窝点一般都有两个人分为白班、夜班，每人必须提供5张银行卡，且银行卡是网上购买或冒用他人身份证件办理的，利用这样的银行卡进行转账每人每月有5000元“收入”，窝点老板也会给银行卡每卡每月开500元的“工资”作为薪酬。而窝点老板的利润更是惊人，约占整个洗钱资金量的10%至18%左右。

洗钱犯罪团伙唯一担心的就是公安机关的打击，因此他们会将窝点隐蔽在普通居民楼中，招揽的“员工”也多为同乡、同学，夜间换班，深居简出。

在不到半个月时间里，鸡西市公安局先后捣毁7处洗钱窝点，抓获16名违法犯罪嫌疑人，扣押158张涉案银行卡，涉案流水资金高达6000余万元。

目前，16名嫌疑人以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，案件在进一步侦办之中。