山东警方破获新型微信“红包分流”洗钱案，5名嫌疑人落网

摘要：

山东警方破获新型微信“红包分流”洗钱案，5名嫌疑人落网；江西警方打掉一个跑分洗钱团伙，涉案金额达1000余万元。

山东警方破获新型微信“红包分流”洗钱案，5名嫌疑人落网

近日，山东省临沂市公安局兰山分局成功破获一起以微信“红包分流”为形式的新型电信诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人5名。

3月21日下午3点多，14岁的男孩小明在家玩手机。突然一个陌生号码发来信息，邀请他加入一个QQ群。因为好奇，小明同意了邀请。

入群后，有人在群里分享了一个平台，声称只要按照流程发送红包，平台会提供10倍返利。

在“后台管理人员”视频通话诱导下，小明偷拿母亲手机，将其微信钱包里的17万元转到个人微信账号里，并用自己的手机号注册了某商场会员，开始购买该商场电子购物卡。据统计，小明共购买了8万余元电子购物卡。

随后，“后台管理人员”又要求小明把母亲的微信号拉入指定的微信群，开始发送红包，直到下午6点多被母亲发现后才被阻止。一听到成年人的声音，骗子立刻挂断视频电话，将小明踢出微信群并且拉黑。

此时，小明才意识到自己被骗了。据统计，小明在微信群里发送的红包及之前购买的8万元购物卡，损失金额共计21.6万元。

接警后，兰山公安迅速开展调查，经过3次异地侦查，成功破获该诈骗案，目前已为当事人追回被骗钱款17.6万元。

据办案民警介绍，以往的电信诈骗案大多采用银行卡层层分流资金，警方可以通过启动快速止付程序冻结联系人账户内的资金，从而避免资金流失。

而这起诈骗案采用了“红包分流”新形式，这种伴随社交媒体而产生的诈骗方式，更加机动灵活且无法通过快速止付程序冻结资金。钱一旦通过红包流入人群中，就如同水滴汇入大海，追查难度非常大。

犯罪嫌疑人黄某交代，每当诈骗团伙成功骗到一个受害人进群发红包时，他就会去群里抢红包。每抢到一个200元的红包，需要转192元给自己的上线，自己每个红包能赚8元。

黄某原本在一家商店当售货员，收入微薄，参与抢红包之后，第一天就赚了100多元。从此，黄某把所有的业余时间都花费在抢红包上，自己也陆陆续续发展出多个下线。

随后，民警沿着黄某这条线顺藤摸瓜，顺利地抓住了黄某的上线邓某、肖某等4人。

目前，案件在进一步办理中。

江西警方打掉一个跑分洗钱团伙，涉案金额达1000余万元

近日，永丰县公安局刑警大队成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案，抓获犯罪嫌疑人方某、傅某。两人利用自己名下17张银行卡帮助诈骗团伙“跑分”，涉案金额高达1000余万元。

8月17日，永丰县公安局刑警大队获悉一条线索，辖区居民方某名下有多张银行卡交易频繁，疑似存在涉诈资金相关交易。

在进一步调查中，民警又发现其妻子傅某名下多张银行卡也存在涉诈资金相关交易。

随后，民警根据研判的结果，对方某、傅某分别采取了抓捕行动，并成功将两人抓获归案。

到案后，方某、傅某均如实供述了自己涉嫌帮助信息网络犯罪活动的事实。

据方某交代，2020年10月，他在网上进入一个名为“北冥”的聊天软件，通过聊天认识了“A总”。“A总”告诉他，将银行卡出借帮忙“跑分”，每转账一笔钱就可得到0.8%的手续费。

方某见有利可图，便提供了多张银行卡给“A总”用于“跑分”。后因持有的“五大行”银行卡大部分被公安机关止付、冻结不能使用，于是伙同妻子傅某到南昌市浦发银行、光大银行、交通银行等商业银行开办银行卡用于“跑分”，非法获利7万余元。

经查，傅某、方某的17张银行被网络诈骗犯罪分子作为工具使用，受害人的钱直接转入他俩帮忙“跑分”的银行卡内，之后再转出，从而完成赃款洗白，涉及电诈、网赌资金1000余万元。

目前，方某、傅某均被公安机关依法采取刑事强制措施。案件还在进一步办理中。

“跑分”是利用银行卡账户、微信、支付宝等收付款平台将上家转来的钱款按照要求打到指定账户从而赚取提成的一种行为。这些资金的背后往往都是从事电信网络诈骗、网络赌博不法分子的“赃款”。

请广大群众务必提高警惕，不要被高额利润所诱惑，更不要随意出租、出借、出售个人的银行卡、电话卡及第三方支付账号，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。