云南警方打掉1个跑分洗钱团伙，涉案金额高达13亿元

摘要：

云南警方打掉1个跑分洗钱团伙，涉案金额高达13亿元；徐州警方打掉1个跑分洗钱团伙，5名嫌疑人落网。

云南警方打掉1个跑分洗钱团伙，涉案金额高达13亿元

近日，云南省玉溪市公安局成功破获一起集办卡收卡贩卡用卡于一体、为境外诈骗和赌博窝点洗钱的重大涉电信网络犯罪案件，打掉一个以“跑分”手段帮助境外电诈团伙“洗钱”的违法犯罪团伙，协破涉及全国28个省市的电信诈骗案件188起，涉案过账资金达13亿元(人民币，下同)。

在玉溪市打击治理电信网络新型违法犯罪工作新闻发布会上获悉消息：

玉溪市公安局党委副书记、常务副局长石凡介绍，今年4至5月，玉溪市公安机关摸清了多个集办卡、收卡、贩卡、用卡于一体，为境外赌博和诈骗窝点提供非法支付结算的犯罪团伙基本网络体系。

4月29日，专案组开展收网行动，云南省公安厅有关部门派员指挥和支援，行动共调集市县两级公安机关、消防救援人员500余人对涉案犯罪嫌疑人实施抓捕。

该案共打掉窝点17个，抓获犯罪嫌疑人249人，其中行业“内鬼”2人；查获手机428部、电话卡311张、银行卡214张、U盾292个、“四件套”(银行卡、身份证、电话卡、U盾)244套；冻结银行及网络支付账户461个，冻结金额253.84万元。

侦查查明，2020年7月以来，以福建籍人苏某某、王某某分别为首的团伙窜至玉溪市红塔区，通过联系境外中介，网罗他人收购、租用“四件套”，对境外涉赌、涉诈资金进行非法支付结算，为境外赌博和诈骗人员转账洗钱，涉案的银行资金过账流水高达13亿余元。

目前，案件侦办工作正在有序开展中。

徐州警方打掉1个跑分洗钱团伙，5名嫌疑人落网

8月16日，徐州市公安局通报，近期打掉一个通过境外“跑分”平台、内部分工明确的洗钱犯罪团伙，抓获了以董某为首的5名犯罪嫌疑人，涉案金额达1000余万元。

7月4日，徐州市公安局泉山分局反通讯网络诈骗中心民警通过“断卡行动”梳理线索发现，一张涉案卡在银行开卡1小时后就开始出现巨额转账，明显存在异常情形。

办案民警敏锐地察觉到，犯罪嫌疑人可能正在利用此卡进行洗钱行动。事不宜迟，办案民警通过精准研判，立刻锁定犯罪嫌疑人董某，核查身份发现嫌疑人董某存在犯罪前科，有几张银行卡账户资金流水往来异常。

通过反复循线摸排，办案民警最终查明嫌疑人董某背后，隐藏着一个徐州本地的洗钱犯罪团伙。侦查中，警方发现这个洗钱团伙成员利用自己及周围亲戚朋友的银行卡，通过境外“跑分”平台，帮助上游犯罪嫌疑人洗钱进而非法获利。

7月14日下午，泉山分局抽调刑警、技侦等精干警力，循线追踪明确嫌疑人居住位置。分局刑警大队联合西关派出所民警快速出击，在泉山区一小区居民楼内将2名正在实施犯罪的涉案嫌疑人当场抓获，现场扣押作案手机8部，银行卡U盾数张。

办案民警在固定相关证据的同时，通过现场嫌疑人工作信息、聊天记录、转账等信息持续分析研判，最终锁定洗钱团伙中的其余3名嫌疑人。经过精密布控后，办案民警迅速实施抓捕。此次行动共抓获5名犯罪嫌疑人。

据嫌疑人董某交代，今年7月初，其伙同嫌疑人王某、齐某某等人通过境外“跑分”平台实施洗钱犯罪。

当上家资金进入相应银行账户后，团伙成员在特定交流群中安排“跑分”人员将资金转移到网络账户。嫌疑人董某从中抽取一个点的提成，而团伙其他“跑分”人员可获得几百元不等的佣金提成。

泉山分局反通讯网络诈骗中心民警介绍，该洗钱团伙在作案期间交流和下发任务都是通过隐蔽性较强的特定工作微信群进行，工作群中的“开跑”“跑”都是洗钱的暗号。

该团伙自今年7月2日起实施非法洗钱行动，每天流转资金近百万元。

目前，董某、齐某某等5名嫌疑人已被徐州警方依法采取刑事拘留措施，案件正在进一步侦办中。