安徽警方打掉一个特大帮信犯罪团伙，涉案流水近10亿元

摘要：

安徽警方打掉一个特大帮信犯罪团伙，涉案流水近10亿元；泉州警方打掉1个跑分洗钱团伙，6名嫌疑人落网。

安徽警方打掉一个特大帮信犯罪团伙，涉案流水近10亿元

近日，淮北相山警方多警种协同作战，根据线索，缜密侦查，分析研判，精准打击，一举捣毁一个特大帮信犯罪团伙，抓获15名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人，涉案洗钱流水近十亿元。

今年7月初，淮北相山警方在工作中发现，该市居民谷某名下多个银行账户内资金流水异常，有多笔不明资金流入后又快速转出。

凭借职业敏感，民警顺藤摸瓜，对该线索进行深入分析研判，一个以谷某和林某为首的，涉嫌为网络犯罪活动进行洗钱的“帮信”犯罪团伙逐渐浮出水面。

为了将该团伙一网打尽，淮北市公安局相山分局责任区刑警二队围绕谷某、林某等人进行深入侦查。

通过半个月细致摸排，确定了这一团伙的多个窝点。分两次出动警力35人在前期摸排的多个窝点内将谷某、林某等15名犯罪嫌疑人成功抓获，当场扣押作案手机20余部、银行卡30余张。

经讯问得知，今年3月份谷某通过网络了解到一条“轻松又赚钱”的路子：就是利用自己名下的银行卡为网络犯罪活动进行代收款，从中抽取千分之一至千分之三的佣金来牟利。

李某将这个“赚钱”的路子告诉了林某，两人一拍即合。召集了亲戚朋友开办银行卡进行转账洗钱，后成立“水房”，由专人收卡开卡进行洗钱的犯罪活动。

截至案发，该团伙层级清晰、分工明确、组织严密，涉案银行卡流水资金高达近十亿元，谷某、林某等人非法获利分别在几万至十几万元不等。

目前，谷某等15人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

泉州警方打掉1个跑分洗钱团伙，6名嫌疑人落网

近日，泉州市安溪县公安局成功破获一起“跑分”案件，在安溪县官桥镇抓获林某淼等6名嫌疑人。

今年4月，嫌疑人林某淼（男，三明籍，25岁）通过境外某聊天软件认识了一外号为“萝卜”的男子。

聊天中，“萝卜”向林某淼介绍了一项名为“代收代付”的业务。对方声称，这是一个“跑分”项目，用于帮网站收款付款，平时只要找来银行卡“上分”（将银行卡放到平台上接收赌资再转至指定账户），“跑分者”就能轻松获利赚钱。

在“萝卜”的利诱下，今年7月初，林某淼找来从事过电商的林某鹏、白某滨开始“跑分”之旅。

3人一开始通过网上购买银行卡进行“上分”操作。但在一次转账中，卖卡人直接将转入账户的“黑钱”取走，导致3人损失了10多万元。

尽管“出师不利”，但3名嫌疑人没有就此放弃，为安全起见，便将目光转向身边亲朋好友。在3人游说下，白某滨女友郭某宣、林某鹏女友陈某鸿、白某滨网友梁某莲也加入到这个“跑分”洗钱团伙中。

随后，团伙6人进行了明确分工，郭某宣、陈某鸿负责6人饮食起居，林某鹏、白某滨负责寻找安全可靠的银行卡，而林某淼、梁某莲则负责在平台上进行“上分”操作。

直至被警方抓获，短短一个来月时间，这个“跑分”洗钱团伙已累计帮赌博网站转账1000余万元。

今年8月初，安溪警方接上级通报，获悉该团伙窝藏在安溪县官桥镇，立即组织对该伙人行踪进行摸排侦查，伺机展开抓捕。

8月12日上午9时许，按照行动部署，警方果断出击，分别在官桥镇虹桥花园和四季花园两民房内，将正在进行“跑分”操作的6名嫌疑人抓获。

“警察，不许动！”当民警冲进房内时，6名年轻男女正围坐在电脑旁，等待着通讯平台发送“上分”“下分”指令，并根据指令内容“跑分”，一副热火朝天的景象。工作台上除了电脑，还摆放着多部手机和数张银行卡。

“该团伙作案期间，交流和下发任务都是通过隐蔽性较强的特定工作群进行，工作群中的‘开跑’‘跑’都是开始洗钱的暗号。

该团伙于今年7月初开始实施洗钱行动，每天流转资金数十万元到上百万不等，短短要求一个多月时间经手资金流转达上千万元，给人民群众财产造成巨大损失。”办案民警说。

经查，6名嫌疑人通过收购银行卡在“跑分”平台进行“上分”，帮助4家赌博网站进行转移支付、洗白资金，涉案金额高达上千万元。

目前，该6名嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被安溪警方刑事拘留，案件还在进一步侦办中。