辽宁警方打掉1个跑分洗钱团伙，10名嫌疑人落网

摘要：

辽宁警方打掉1个跑分洗钱团伙，10名嫌疑人落网；山西警方打掉1个跑分洗钱团伙，涉案金额高达1亿余元。

辽宁警方打掉1个跑分洗钱团伙，10名嫌疑人落网

近日，辽宁省铁岭市公安局刑侦局反诈中心成功捣毁一特大电信诈骗“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，涉案资金流水1000余万元。

2021年7月，铁岭市公安局刑侦局反诈中心针对铁岭市银州区内电信诈骗案件发案特点，对“两卡”的违法犯罪线索全面梳理，发现在银州区凯旋城附近存在电信数据异常的问题，随后部署警力对重点区域进行走访摸排，现场取证。

经过一个星期的连续侦查，侦查员基本掌握了该团伙的组织架构、犯罪轨迹、手段特点及涉案资金流水等情况。

警方立即开展抓捕工作，经过连续5个小时的蹲守抓捕，侦查员成功地在凯旋城小区住宅内抓获犯罪嫌疑人4名，扣押作案笔记本1台，银行卡10余张。

面对民警的讯问，嫌疑人狡辩称自己不知道所作所为触犯法律。办案民警将犯罪嫌疑人的大量银行账目流水进行仔细查询、梳理，有针对性地突破嫌疑人的心理防线，最终张某等人对自己组织收贩银行卡，并为电信诈骗团伙提供转账资金的犯罪行为供认不讳。

同时，犯罪嫌疑人供述出其在开原市、清河区、银州区内的另外6名团伙成员。警方经过10个小时的连续奋战，将涉案的10名犯罪嫌疑人全部抓捕到案。

经审讯，查明该团伙由犯罪嫌疑人张某牵头组建，通过买卖他人手机卡及银行卡实施网络诈骗犯罪行为，实施违法犯罪的涉案流水达1000余万元。目前，10名犯罪嫌疑人均对其实施的犯罪行为供认不讳，案件正在进一步侦办中。

警方提醒，所谓跑分就是专门为电信诈骗、赌博等犯罪搭建平台使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为。

“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关司法冻结，将直接影响个人征信，并将受到法律惩处。

警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶，使自己身陷囹圄。

山西警方打掉1个跑分洗钱团伙，涉案金额高达1亿余元

近日，平遥县公安局刑侦大队北片中队与襄垣派出所多警联动，经过半年多时间的经营摸排、布控调查，成功打掉一个涉诈“跑分”洗钱团伙，抓获谢某、朱某、申某等10名犯罪嫌疑人，缴获大量用于实施“跑分”的银行卡、电话卡、手机等作案工具，涉案资金高达1亿余元。

今年以来，该队通过全面梳理“断卡”行动开展以来获取的线索，发现一伙雇用持卡人帮助诈骗团伙“跑分”洗钱的犯罪线索。

该局领导高度重视，抽调精干警力循线追查，详细掌握该团伙的人员信息、架构分工以及行动轨迹。经局党委多次专题研究，刑侦大队和襄垣派出所民警严密布控，待机收网。

1月19日，所队民警联合重拳出击，在长治市抓获犯罪嫌疑人朱某等7人，查扣电脑等作案工具，冻结涉案资金50万余元。后经刑侦大队多次分析研判，又于7月底成功抓获了主犯谢某等三人。

经查，2020年10月至今年1月期间，犯罪嫌疑人谢某纠集雇用犯罪嫌疑人申某等3人，使用名下的银行账户或多个收购的银行账户帮助诈骗团伙转移赃款。

随后谢某又纠集犯罪嫌疑人朱某等7人继续从事犯罪活动，在短短3个多月里，转移赃款1亿余元，犯罪嫌疑人谢某等人的不法收入达100万余元。

目前，该案已移送检察院审查起诉。经核实，该案尚有多人涉嫌参与“跑分”洗钱行为，剩余人员的研判以及抓捕工作目前还在进行中。