福建警方打掉1个跑分洗钱团伙，涉案金额高达6000多万元

摘要：

福建警方打掉1个跑分洗钱团伙，涉案金额高达6000多万元；湖南一男子出借银行帮人洗钱1000多万元，被刑拘。

福建警方打掉1个跑分洗钱团伙，涉案金额高达6000多万元

近日，安溪警方成功破获一起特大洗钱案，在漳州市龙海区一小区捣毁一涉嫌洗钱的犯罪团伙，抓获团伙成员11名。经查，该团伙为境外电信网络诈骗团伙转账洗钱高达6000多万元。

今年8月初，安溪县公安局尚卿派出所接到辖区钟女士报案称，其在网上被人以聊感情、投资理财的方式骗取近18万元，立即对该案进行立案调查。

经侦查，警方发现，钟女士一共向对方转了7笔账，但卡主均不是同一个人。而7个来自不同地方的卡主，近期却都到过漳州市龙海区。警方怀疑，钟女士很可能遭遇了团伙作案，随后对7名卡主的轨迹展开摸排。

经近一个月摸排，一个以黎某宁、黄某滨、胡某奇为首的洗钱团伙，在漳州市逐步浮出水面。

经查，该团伙共有10余人，分工密切，有的负责介绍卡主和“买家”前来洗钱，有的负责将卡主带至洗钱窝点，有的负责现场管理。

且该团伙警惕性较高，为逃避警方打击，常常在漳州市芗城区、龙文区、龙海区更换作案窝点，给抓捕工作带来不小难度。

为将该团伙一网打尽，警方兵分多路对嫌疑人藏身窝点进行蹲守。

8月30日下午，见时机成熟，专案组雷霆出击、果断收网，在龙海区一小区将该11名嫌疑人一举抓捕归案。

经审，从今年6月份起，该团伙每天为境外电信网络诈骗团伙转账洗钱金额在200至300万元之间，截至案发时，他们一共转账达6000余万元，并以千分之3-8的比例从中提成，获利40余万元。

目前，该案仍在进一步侦办中。

湖南一男子出借银行帮人洗钱1000多万元，被刑拘

多年好友向你借身份证、银行卡，回头还给“报酬”，这样的事情你做不做？

近日，桃江县马迹塘镇就有一名男子怕面子上过不去，又贪图千元的好处费，将自己送进了看守所。

桃江县马迹塘镇杨某（男，31岁）与王某（另案处理）是多年朋友。2020年8月，王某找到杨某，希望其借银行卡给自己“刷流水”，还有一定好处费。

杨某明知这是违法行为，但一来拉不下脸拒绝，二来心存侥幸觉得可以躺着挣钱，遂办理好银行卡交给王某，并收取了1000元好处费。

当年10月，桃江警方获悉，全国各地有5名受害人轻信跟着“导师”在某App投资可日挣数百元，但资金投入后均出现亏损或无法提现的情况，而其投资部分流向了杨某银行账户，此时杨某已潜逃。

本月初，马迹塘派出所民警获悉杨某行踪，终于将其抓获。经查，从2020年8月至10月短短两个多月里，杨某出借的银行账户汇入流水共计1100余万元。

目前，杨某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被桃江警方依法刑事拘留并提请逮捕，案件正在进一步侦办中。