云南警方打掉一个跑分洗钱团伙，9名嫌疑人落网

摘要：

云南警方打掉一个跑分洗钱团伙，9名嫌疑人落网；云南警方打掉一个跑分洗钱团伙，9名嫌疑人落网。

云南警方打掉一个跑分洗钱团伙，9名嫌疑人落网

8月16日，石林警方捣毁1个“跑分”洗钱诈骗团伙，共抓获犯罪嫌疑人9名，缴获银行卡53张，笔记本电脑1台，电脑机箱1台，涉案金额达1000余万元。

8月13日，石林警方在工作中发现石林籍男子张某（20岁）等人于5月至8月期间，伙同多人在昆明市五华区某小区内利用自己的银行卡帮别人“跑分”洗钱并从中非法获利。

根据该线索，石林县公安局反诈中心、刑侦大队、合战中心、西街口派出所立即同步上案开展情报研判分析，经循线深挖、缜密侦查，发现张某等9人通过某聊天软件、“小飞机”“山楂代购”等平台，利用自己银行账号为电信网络诈骗犯罪分子转移资金，并从中牟取利益。

原来，4月底，李某联系上同学关某，以“跑单”做外贸的理由，让关某自行办理3至5张银行卡并下载“小飞机”手机APP软件，答应每转10万元款项，给其0.2%的提成。

关某第一次接了20万的单子，用自己的3张银行卡成功“出单”，第二天即获得400元提成。随即，他又另办了两张银行卡，每天收入400至600元不等。

马某大学毕业后一直找不到工作，听同学李某说可以赚“快钱”，也立马动了心。李某称只要把钱通过银行卡转到赌客的账户上，就可轻松获利，因赌博资金量很大，他们没有那么多的银行卡，所以需要借助别人的银行卡转账。

按照李某的提示，他下载了“山楂代购”平台，和关某一样，第二天晚12点“上家”结算后，马某即刻收到了“回报”。

就这样，李某用类似的方法将朋友胡某拉进了“朋友圈”，胡某拉了“老乡”温某，温某拉上“老乡”王某、同学张某。通过女朋友李某某，张某又将杨某拉进了这个“大家庭”，熟人拉熟人，共同“跑分”赚钱。

为更好的管理“跑分”人员，李某专门租下昆明市五华区某小区一住宅，提供给“跑分”人员工作，并明确了关某、马某、胡某作为“财物管理人员”的职责，细化了王某、张某等“跑分”人员的任务，他们每天守在电脑桌前，不断从平台上接单，用自己的银行卡转出一笔笔账款，乐此不疲。

8月13日、16日，石林警方派出3个工作小组分赴昆明石林县内、五华区、呈贡区以及曲靖富源县等地一举抓获张某、关某等9名嫌疑人，面对突如其来的警察，屋内的“跑分”人员只能低下了头。

据了解，从5月开始，该团伙在“小飞机”“山楂代购”等平台上跑分，抢单赚钱，为不法分子提供资金流转，用于作案的银行卡走账上千万元，非法获利10余万元。

明知“跑分”是违法犯罪，该团伙却还是铤而走险用自己的银行卡帮助信息网络犯罪分子“跑分”洗钱，赚取一定佣金，沾沾自喜做着发财梦。殊不知，自己的银行卡是在帮诈骗团伙洗钱，成了协助洗钱者，甚至拉上同学、朋友，成了违法犯罪的帮凶，终将难逃恢恢法网。

目前，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，嫌疑人已被依法刑事拘留，案侦工作正在进一步开展中。

4名南昌在校大学生涉嫌洗钱，被刑拘

8月17日，据南昌市南昌县公安局消息，胡某等4人已因涉帮助信息网络犯罪活动罪，均被公安机关予以刑事拘留。

今年6月初，澄碧湖派出所民警接到线索称，辖区一高校内有4名大学生银行卡流水出现异常，可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

警方介入调查发现，胡某等4人均系该校学生，且还居住在同一寝室内。他们都是通过一份在网络上找的“兼职”，成为了帮助网络诈骗分子“洗钱”的帮凶。

警方查明，胡某等人在网络结识网络诈骗洗钱“下家”之后，通过对接转账具体细节、金额、账号等，帮助对方用自己的银行卡操作资金转账。其间，每笔账对方按“千分之五”计算提成，双方并不见面。

截至案发，胡某“洗钱”银行卡账户流水高达300多万元，其他3名同学流水也在30万元以上。

“他们还是在校的大学生，因为自己的无知和贪念而毁了前程，非常可惜。”办案民警介绍道，胡某等人存在侥幸心理，觉得自己只是提供银行卡，没有参与实际转账操作，便不涉嫌违法。实际上，他们已涉嫌触犯了帮助信息网络犯罪活动罪，如今等待他们的是法律的制裁。

目前，该案还在进一步办理中。