哈尔滨警方打掉1个39人洗钱团伙，涉案金额近亿元

摘要：

哈尔滨警方打掉1个39人洗钱团伙，涉案金额近亿元；海南警方打掉1个涉诈洗钱窝点，涉案金额达1.4亿元。

哈尔滨警方打掉1个39人洗钱团伙，涉案金额近亿元

7月21日，哈尔滨警方打掉一个跨两省多地全链条“洗钱”电信网络诈骗犯罪团伙，捣毁犯罪窝点5个，抓获犯罪嫌疑人39名，缴获涉案手机54部，手机卡、U盾34套，涉案银行卡100余张，涉案金额近亿元。

7月初，五常市公安局在工作中发现，辖区居民孙某庆的银行卡涉嫌“帮信罪”被四川警方上网通缉。很快，民警经过工作，将孙某庆抓捕到案。

根据其交代，五常警方掌握了一条重要线索：孙某庆在提供银行卡给犯罪团伙刷流水时，一直与看管他的工作人员待在宾馆内，并相互添加了微信。

民警循线追踪，确定了宾馆内看管人员贺某和吴某的身份信息，经过进一步工作，发现在宾馆内的犯罪窝点很有可能是帮助境外电信诈骗集团洗钱的犯罪团伙。

专案组民警经深挖扩线，步步追踪，发现该犯罪团伙由安徽人韩某远程操控，在哈尔滨哈西、五常、延寿、尚志四地设有窝点，分别由“卡商”在网上发布招聘刷流水信息，招聘提供银行卡的“卡农”，在刷流水期间，由“保安”在宾馆看管“卡农”，随后由“飞行员”将“卡农”提供的银行卡、手机卡运送到异地，再由“操盘手”进行刷流水从而实施犯罪活动。

在掌握大量证据后，专案组制订了周密的抓捕方案，组织近百名警力兵分五路，对两省多地的五处犯罪窝点开展集中收网行动。

7月21日第一抓捕组在合肥将主犯韩某擒获，与此同时，哈尔滨四个抓捕组分赴哈西、五常、延寿、尚志四地同步展开抓捕行动，当日共抓获犯罪嫌疑人39人。

至此，一条“收贩卡、洗钱”由境内到境外的洗钱通道被冰城警方斩断。

经审，该犯罪团伙主犯韩某交代了他升级为地区负责人的过程，先直接联系境外上线，负责哈尔滨地区贩卡洗钱，团伙以“包吃包住包路费、每日给予高额补助”为噱头，招募全国“卡农”办理银行卡，并组织“保安”看管“卡农”，确保“卡农”在银行卡用于刷流水期间不得离开窝点。

“卡农”将银行卡交给“保安”后，由“飞行员”送往异地实施洗钱，从中非法获利的犯罪事实。据统计，6月末至7月中旬，该团伙涉案银行卡资金流水高达近亿元。

目前，韩某等39名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步工作中。

海南警方打掉1个涉诈洗钱窝点，涉案金额达1.4亿元

近日，海口市公安局琼山分局刑警大队联合凤翔派出所打击队，在海口市琼山区天鹅花园打掉涉嫌洗钱的窝点1个，抓获犯罪嫌疑人5名。当场缴获作案手机18部，涉案银行卡29张，现金若干。

经查，该团伙利用熟人的银行卡及微信，帮助上游网络赌博及电信诈骗犯罪活动洗钱，层层分工，涉案金额1.4亿元。目前该案正在进一步审查侦办中。

据介绍，当前海口高度重视打击治理电信网络新型违法犯罪工作，疫情期间琼山分局刑警大队在担起抗疫一线重任的同时，也不断优化警力部署，灵活调配打击力量，重拳出击，不给电诈犯罪分子喘息的机会。