海外支付快讯！加密货币交易平台BitMEX违反反洗钱法被罚1亿美元

21.8.16 海外支付快讯

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币安、Coinbase、OKcoin获新加坡加密货币支付牌照

新加坡金融监管局（MAS）官网显示，目前已经向89家DPT申请的企业发出通知，如果申请人采取必要措施以满足MAS对于持牌运营的要求，则随后将收到MAS向申请人授予的许可证。

其中包括火币（FEU INTERNATIONAL PTE．LTD）、币安（BINANCE ASIA SERVICES PTE．LTD）、Coinbase（COINBASE SINGAPORE PTE．LTD）、OKCoin（OKCOIN PTE．LTD）等89家加密货币交易所。

8月5日，新加坡金融监管局表示，目前已收到170份支付类加密货币digital payment token（DPT）牌照申请，30个已撤回，2个被拒绝。并表示MAS将继续审查未完成的DPT申请。

近日，新加坡金融管理局（MAS）已经通知几个加密数字支付服务提供商一个好消息，他们将获得在该城市国家运营的许可证。MAS此举是在批准一家加密货币交易所的许可证后进行的，许多业内人士认为，新加坡的该举措确保了新加坡作为亚洲加密货币中心的地位。

02

印尼支付初创公司DOKU获得3200万美元融资

8月5日，印度尼西亚支付初创公司Doku宣布在最新一轮融资中筹集了3200万美元，这笔融资的主要投资者是Apis Partners，这笔交易是Apis Partners在印度尼西亚的第一笔投资。

Doku表示将利用新资金加快新产品和服务的开发，并扩大其地理覆盖范围。

Doku由印尼媒体集团Emtek所有，后者于2016年投资该公司并持有50%的股份。Doku表示在2020年公司处理了4700万笔交易，价值29亿美元。

03

加密货币交易平台BitMEX违反反洗钱法被罚1亿美元

加密衍生品交易平台BitMEX上周二宣布，已与美国商品期货交易委员会（CFTC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）就民事指控达成和解，将支付1亿美元，以了结有关其数年来允许非法交易和违反反洗钱规定的指控，这是美国正在兴起的打击数字代币行动中的首批重大案件之一。

美国商品期货交易委员会在一份声明中表示，BitMEX违反了规定，允许美国居民至少在2014年11月至2020年10月期间交易加密货币衍生品。该交易平台的支持者还与美国金融犯罪执法网络（FinCEN）达成和解，后者指控他们没有遵守《银行保密法》（Bank Secrecy Act），也没有向美国当局报告可疑交易。

BitMex曾是全球最大的加密衍生品交易所，但在美国的调查中，它的前景变得黯淡。去年10月，美国商品期货交易委员会（CFTC）对该交易所提起了诉讼。自那以后，CFTC还对其他平台展开了调查，怀疑它们允许美国人在不向该机构登记的情况下买卖衍生品。

根据和解协议，BitMEX将向CFTC支付5000万美元，并向（FinCEN）支付至多5000万美元。该公司还证实，将禁止任何美国人访问其交易平台。

BitMEX在一份声明中表示，该公司近年来已经改进了合规计划，并很高兴结束了这些调查。

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电子支付平台BigPay获韩国SK集团1亿美元融资

8月6日，airasia Digital旗下投资公司兼东南亚金融科技公司BigPay，宣布完成韩国企业集团SK Group的一亿美元融资。

BigPay成立于2017年，并在马来西亚和新加坡都有业务。目前的产品包括适用于任何接受Visa或万事达卡地方消费的预付借记卡、本地和国际汇款、小额保险、账单支付和预算工具。

BigPay为其用户推出了一系列产品，并专注于长期财务健康和可访问性。