内蒙古警方打掉一个12人洗钱团伙，涉案金额达800余万元

摘要：

内蒙古警方打掉一个12人洗钱团伙，涉案金额达800余万元；海南警方打掉1个涉诈洗钱团伙，涉案流水超1亿元。

内蒙古警方打掉一个12人洗钱团伙，涉案金额达800余万元

8月9日，内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗公安局通报，该局破获一起帮助网络信息犯罪团伙案，抓获涉案嫌疑人12名，涉案金额800余万元。

2021年4月，乌拉特后旗公安局接到公安部“断卡行动”指令称，户名为陈某的银行卡有实施诈骗嫌疑。

接到指令后，乌拉特后旗公安局成立专案组展开调查。经过缜密侦查和信息研判，警方将陈某抓捕到案。据其交代，他办理的银行卡及收购他人的银行卡，全部出售给一名银川籍男子陈某乐。

专案组民警进一步深挖，查清这是一个将银行卡邮寄至境外，涉嫌帮助境外犯罪团伙洗钱的犯罪团伙。

据了解，该犯罪团伙分工明确，有人负责与境外犯罪团伙直接联系并受远程操控，有人负责招聘提供银行卡的人，有人负责验卡及发放收集银行卡的钱，有人负责自己办理或以每张1500元的价格收购他人的银行卡，而这些卡全部出售给陈某乐。

因该案件涉案人员多、涉案地分散，在摸清犯罪嫌疑人情况后，专案组民警历经两个月时间，先后多次奔赴西安、银川、巴彦淖尔等地。

最终，专案组将12名犯罪嫌疑人抓获归案，全链条斩断了一条“收贩卡、洗钱”由境内到境外的洗钱通道。

目前，该案还在进一步办理中。

海南警方打掉1个涉诈洗钱团伙，涉案流水超1亿元

近日，乐东黎族自治县公安局接到相关举报线索，经多方研判摸排，确认掌握了1个涉诈犯罪窝点。

在乐东公安局领导的指挥部署下，在九所镇山海湾小区成功打掉该涉诈洗钱犯罪团伙，抓获以黎某某为首的犯罪嫌疑人4名，扣押涉案银行卡39张、网络终端24台、其他作案工作18个，冻结涉案资金20多万元。

经查，该团伙通过网络终端操作，在网上从事洗钱犯罪。经初步统计，转账流水总数超一个亿。

目前，犯罪嫌疑人均对犯罪事实供认不讳，成功带破案件15起，相关案件正在进一步侦查审理中。