襄阳警方打掉1个跑分洗钱团伙，涉案金额达400余万元

摘要：

襄阳警方打掉1个跑分洗钱团伙，涉案金额达400余万元；福建警方打掉1个跑分洗钱团伙，5名嫌疑人落网。

襄阳警方打掉1个跑分洗钱团伙，涉案金额达400余万元

7月26日，樊城警方通报称，成功打掉一个利用银行卡为境外非法组织洗钱的网络“跑分”团伙，抓获5名犯罪嫌疑人，收缴8部手机、36张银行卡，涉案金额高达400余万元。

6月17日，清河口社区民警王卫勇在玉龙湾小区走访时，接到物业反映：6月15日凌晨，几名陌生男子与该小区一住户发生争执，几名男子多次提到银行卡。

此后，社区民警连续多日隐秘观察发现，那几名陌生男子均在后半夜进入小区，行踪异常。当时，派出所将情况上报分局刑侦大队。

6月30日，清河口派出所联合刑侦大队突击检查，现场抓获郝某、袁满某、裴某3名组织跑分洗钱嫌疑人，查获银行卡13张。

3人到案后，民警继续深挖“跑分”上线和“卡农”下线，于7月20日成功抓获“卡农”刘某以及跑分组织者徐某。

所谓的“跑分”，就是指利用合法第三方支付渠道的收款码，为别人进行代收款，随后再转款到指定的账户，从中赚取佣金。

徐某交代，2020年10月，他在某社交软件上认识了一个自称“王总”的人。两人熟悉后，“王总”告诉徐某有一个赚钱的门道，只要操作手机就可以赚大钱。

二人一拍即合，并召集了郝某、袁某、裴某三人，自12月起使用“蝙蝠”“Enigma”等聊天软件与境外诈骗分子勾连，多次组织、利诱省内刘某等多地“卡农”非法开办银行卡，在襄阳多家电竞宾馆从事跑分洗钱活动，并通过取现、扫码等方式将赃款转移至境外。

目前，该团伙5人已被刑事拘留，案件正在进一步深挖中。

福建警方打掉1个跑分洗钱团伙，5名嫌疑人落网

近日，尤溪警方根据线索，迅速破获一起涉嫌电信网络诈骗“洗钱”案，抓获犯罪嫌疑人5名。

7月6日，尤溪警方收到线索，辖区内有多人组成的犯罪团伙帮助诈骗团伙转账分流赃款。

尤溪县公安局“e体+”智慧赋能分中心迅速展开研判，对线索进行梳理，经过缜密分析研判，准确锁定了尤溪籍黄某沣、陈某峻等5名犯罪嫌疑人和落脚点。

7月8日，尤溪警方对该团伙进行集中收网，刑侦大队派出精干力量，兵分两路，分别在福州、三明等地将5名犯罪嫌疑人悉数抓获。

经查，今年4月以来，黄某沣经陈某峻介绍加入某聊天平台，进入多个聊天群接“跑分业务”。

黄某沣从事的所谓“跑分业务”就是利用自己名下的银行卡或购买的银行卡转账分流平台里的违法犯罪资金，并按当日转账的总额抽取一定的佣金，而作为介绍人的陈某峻则抽取当日转账总额相应比例的佣金。

工作简单，来钱又快，尝到甜头的黄某沣为获取更多利润，开始购买银行卡，并邀约亲友从事违法犯罪活动。直至被警方抓获，该团伙已非法获利20余万元。

目前，案件正在进一步侦办中。