江西警方打掉1个跑分洗钱团伙，涉案金额达1000多万元

摘要：

江西警方打掉1个跑分洗钱团伙，涉案金额达1000多万元；荆州警方打掉1个数字货币洗钱团伙，涉案资金超千万元。

江西警方打掉1个跑分洗钱团伙，涉案金额达1000多万元

近日，江西抚州临川警方获得一个重要“跑分”案件线索。经过深挖溯源、多方侦察，打掉一个专门为电信诈骗“跑分”转账的犯罪团伙，当场抓了现行。

“跑分”指的就是诈骗人员利用转账设备，协助电信诈骗组织转移资金，赚取所谓佣金的违法行为，而这种行为的主要目的就是“洗钱”。

连日来，民警根据线索，侦查发现这个团伙作案分工明确、涉案金额巨大、警惕性极高，经常频繁地更换作案地点，存在一定的抓捕难度。经过连续5天的部署、侦察走访，警方最终锁定了对方的地点。

抚州市公安局临川分局刑侦大队民警介绍道：通过我们侦查员跟踪，最终确定了详细的房号，7月27号，我们反诈中心集体出动，对该窝点实施了查处。

在现场，民警还发现涉案人员的十多部手机仍有资金在转入，疯狂“跑分”。

这些手机都设置了自动转账，只要是有意资金，有受害人的资金进入，立马就转到上线指定的银行账户，其作案手段专业、迅速，往往资金一进入马上就转走了，这给我们平常的案件侦查过程中提供了难点。

现场，民警抓获犯罪嫌疑人7名，现场扣押作案手机40余部，作案银行卡20余张，U盾20余枚，涉案金额达到1000多万元。

经过审讯，该团伙对租用他人银行卡、微信提供给电信诈骗分子帮助支付结算的犯罪事实供认不讳。

目前，7名犯罪嫌疑人全部采取刑事强制措施。

警方温馨提示：警惕“跑分”陷阱，最重要的就是保护好个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出借自己的身份信息、支付账号等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。

荆州警方打掉1个数字货币洗钱团伙，涉案资金超千万元

今年6月，湖北荆州市沙市区公安分局通过线索，发现了一个利用“数字货币”交易平台，帮助境外诈骗窝点“洗钱”的犯罪团伙，警方随即组建专班，展开侦查。

湖北省荆州市公安局沙市区分局岑河派出所民警介绍道：该团伙按照洗钱流水的1%到1.5%进行提成获利，这个流水很大，一天流水可以达到几百万元，他们一天就可以获利5万元到10万元。

警方调查发现，今年5月份以来，这个团伙在多个快捷酒店开房，招募员工，要求员工提供银行卡，之后按照境外诈骗窝点的要求，在交易平台购买数字货币，利用数字货币的隐蔽性及支持境外交易等特点，将诈骗款项转移到境外银行账户中。

通过提币密码直接把虚拟货币和现金进行交易，把钱转换成虚拟货币，境外团伙直接通过虚拟货币提币之后，在境外就可以把钱取出来。

7月15日，警方先后在荆州区、沙市区等地收网，抓获了团伙主要犯罪嫌疑人全某等人。经查，主犯全某之前也曾被诈骗过10万元，如今，他竟然从受骗者变成了诈骗者的帮凶。

目前，团伙五名成员分别被以涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪和帮助信息网络犯罪活动罪被警方拘留，案件还在进一步侦办之中。