为赚4000元工资，黑龙江一男子帮助赌博网站跑分洗钱被刑拘

摘要：

为赚4000元工资，黑龙江一男子帮助赌博网站跑分洗钱被刑拘；山西警方打掉一个跑分洗钱团伙，涉案金额达1亿余元。

为赚4000元工资，黑龙江一男子帮助赌博网站跑分洗钱被刑拘

黑龙江一男子因轻信发小的话，为赚这4000块钱，帮赌博网站“跑分”洗钱，被警方刑拘。

近期，黑龙江省牡丹江市东宁市公安局成功破获一起帮助赌博网站洗钱的案件，查获涉案手机32部、涉案银行卡57张，涉案资金流水高达3000余万元，抓获犯罪嫌疑人2名。

据了解，6月，东宁市公安局刑侦大队接到线索，东宁市某小区内有涉嫌电信网络诈骗窝点。6月25日凌晨，警方在某出租楼内将犯罪嫌疑人张某、姜某抓获。

经审讯，犯罪嫌疑人张某、姜某涉嫌帮助信息网络活动犯罪。

据姜某交代，他和张某是小时候的邻居，多年未见，5月偶遇，张某要雇用自己为其打工，日工资一百元。主要工作是每天凌晨12点至早五点负责看着电脑别“掉线”。姜某一听，“这简单呀！”直接就答应了。

于是，张某带着姜某到东宁镇内的一出租房内设立了网络赌博平台转账工作室，通过操作手机、电脑登录网上银行账户帮助赌博网站平台进行转账，平均日转账流水70多万，网站平台将转账流水中抽取千分之二到千分之三之间作为提成获利。最终，张某获利20多万元，付给姜某4000元工资。随后被警方抓获。

据了解，二人操作用的手机基本都是张某在网上买的二手手机，电话卡和银行卡主要是其假借一些“名目”，找亲戚朋友帮忙办理的。

目前，该二人已被东宁市公安局刑拘，该案正在进一步侦办中。

山西警方打掉一个跑分洗钱团伙，涉案金额达1亿余元

5月6日，介休市公安局接线索，该市安定巷居民董某某名下民生银行卡涉嫌电信诈骗。

接线索后，局领导及刑侦大队负责人高度重视，责成反诈专班抽调精干力量进行研判分析。

通过对董某某名下银行卡及本人轨迹分析，初步确定一个以张某、宋某某、董某某为骨干的特大洗钱团伙，长期盘踞介休，通过买卖银行卡，使用手机银行为境外赌博和诈骗团伙提供支付结算帮助。

但该团伙极具反侦查意识，不断更换作案场所。6月24日，反诈专班民警通过连日蹲守，成功抓获宋某某、董某某，2人对犯罪事实供认不讳。

介休市公安局反诈专班民警对犯罪嫌疑人张某展开大规模抓捕行动，在强大抓捕攻势下，犯罪嫌疑人张某于28日投案自首。行动过程中共扣押涉案手机8部、银行卡6张。

经查：

2020年年底至2021年5月份之间，犯罪嫌疑人张某伙同犯罪嫌疑人宋某某、董某某等人，通过手机聊天软件和境外赌博、电信诈骗的犯罪嫌疑人联系，通过使用本人或者收购的银行卡，将境外网络赌博、电信诈骗团伙转账至该银行卡内的资金，再按对方要求转账到对方指定的银行卡内，涉案资金1亿余元。

目前，犯罪嫌疑人张某、宋某某、董某某已被介休市公安局刑事拘留，该团伙涉案人员及涉案资金仍在进一步梳理研判中，有望进一步扩大战果。