渭南警方打掉一个4人洗钱团伙，涉案资金达6000余万元

摘要：

渭南警方打掉一个4人洗钱团伙，涉案资金达6000余万元；宁乡一女子被闺蜜拉下水帮人洗钱牟利被抓。

渭南警方打掉一个4人洗钱团伙，涉案资金达6000余万元

近期，渭南市公安局经开分局立足市反诈中心推送的银行卡线索，充分发挥多维数据双循环作战法综合研判作用，在市反诈中心的大力指导下， 成功打掉一特大“洗钱”团伙，现场抓获犯罪嫌疑人4名， 缴获作案银行卡53张、手机14部、U盾11个、身份证5张、POS机2台、电脑1台， 初步查明涉案资金6000余万元。

6月16日，经开分局接上级指令称，辖区一名嫌疑人办理的银行卡资金出现明显异常，疑似为电信网络诈骗团伙“洗钱”的犯罪行为。

分局高度重视，立即组建专班展开侦查。民警通过综合分析，确定了该团伙人员架构及藏匿地点， 发现该团伙专门为电信网络诈骗、赌博团伙转账“洗钱”。

6月25日，分局 10余名精干警力，兵分两路分别对该犯罪团伙展开抓捕， 一路民警在渭南市城区一小区内将正在进行“洗钱”的团伙头目张某及成员尹某等三人成功抓获，另一路民警在剩余的一名嫌疑人张某某家中成功将其抓获，4名成员全部落网。

民警在现场查扣大量用于 “洗钱”的银行卡、手机、POS机、电脑等作案工具。

经审查，该团伙头目张某供述，其2021年初在江西接触到“洗钱”这一犯罪行为。见有利可图，从5月份开始，他在渭南市伙同他人用自己及他人的银行卡帮助电信网络诈骗、网络赌博团伙转账汇款，俗称“跑分”，并按照约定从中获取“佣金”。

经办案民警统计， 该团伙流水最多的一天达到了400余万元 ，截至该团伙被打掉，流水已达6000余万元。

目前，4名犯罪嫌疑人已被我局刑事拘留，案件正在进一步审查深挖之中。

宁乡一女子被闺蜜拉下水帮人洗钱牟利被抓

6月24日，宁乡市流沙河派出所民警发现，宁乡的刘某和闺蜜童某，违法出租出借银行卡，为电诈团伙洗钱。

民警通过布控，在一家美容店将这对闺蜜抓获并将其上线刘某控制。经审讯发现，不到2天时间，她们就为犯罪团伙洗钱70余万元。

宁乡市公安局流沙河派出所民警杨建介绍说：“我们通过摸排分析，调取嫌疑人账户的流水，锁定了两名嫌疑人，然后我们在宁乡市二环路一家美容店将两名嫌疑人抓获。”

原来，这两人不仅是闺蜜，而且还是同事关系，嫌疑女子童某之所以出租出借银行卡，就是被闺蜜拉入伙的。

民警介绍说：“这是闺蜜让她去银行办卡，提供给犯罪团伙，她知道这个是违法犯罪的事情，闺蜜就说只是转账出去，没有别的事情，又不是洗钱，让她闺蜜放松警惕，在金钱的诱惑下，将银行卡出租出借给了犯罪团伙。”

“经过审讯，又将其中一名嫌疑人的男朋友抓获，她们两天的转账金额有70多万。”

民警说：“这（聊天记录）是嫌疑人和她上线，也就是她男朋友的聊天截图，他们在提供的银行卡上转账50万，就有4500块钱，提供给她闺蜜就是1500块钱，她自己要赚3000块钱。”

目前，案件还在深挖侦办中。

宁乡市公安局提醒：

“如果发现有转租转借银行卡的，可以向我们公安机关举报，这都是违法犯罪的事情。”