湖南警方打掉一个16人跑分洗钱团伙，涉案流水超1亿元

摘要：

湖南警方打掉一个16人跑分洗钱团伙，涉案流水超1亿元；秋田犬助力温州警方锁定跑分洗钱团伙，7名嫌疑人落网。

湖南警方打掉一个16人跑分洗钱团伙，涉案流水超1亿元

6月27日，桂东县公安局对外披露一起重大帮信团伙案，抓获团伙成员16名，涉案流水超1亿元。

5月31日17时许，郴州市桂东县公安局刑侦大队在“断卡”行动中，发现辖区内居民一银行卡资金流动异常，可能涉及电信网络诈骗案件。

刑侦民警立即展开调查工作，初步判断该案背后隐藏一个以“跑分”进行网络犯罪活动的犯罪团伙。

为固定相关证据，将该团伙主要成员一举抓获，办案民警围绕该团伙主要犯罪嫌疑人郭某雄展开调查工作。

该犯罪团伙案件脉络、组织架构逐步厘清后，6月21日，办案民警展开抓捕行动，在郭某雄居住地成功将其抓获归案，随后，该案另一主犯何某也被传唤到案。

23日晚，桂东警方再次组织大批警力兵分几路，将初步查明的下线洗钱人员14人全部抓获归案，成功捣毁一个帮信犯罪团伙！

据郭某雄交代，自己因工作上遭遇不顺，于是想找点兼职赚外快。一天，qq社交圈群一条“兼职刷单”的信息引起了郭某雄的注意，心动的他主动加了对方qq进行联系。

对方姓黄，所谓的兼职业务实际是希望郭某雄帮忙收集银行卡，并挂在“网络跑分平台”进行洗钱活动，其承诺以银行卡收到资金总额的0.65%作为佣金。

所谓“跑分平台”，就是为电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙进行转账洗钱的一个新型方式。这些在“跑分平台”上注册会员的人被称为“跑分客”，他们主要通过上传个人收款二维码、银行卡号等支付账户信息协助转账。

一心想着赚外快的郭某雄心动了，由于自己能力有限，于是找到了其朋友何某入伙。

从2020年10月以来， 郭某雄与何某分工合作，郭某雄负责安排下线（即“跑分客”）的在线时间和佣金划分，何某主要负责平台维护等技术方面的工作，两人将下线在跑分平台上收到金额的0.3%作为发展下线的佣金，另0.35%的佣金由郭某雄、何某两人平分。

“这些年轻人起初误入团伙，有的是想还赌债，有的是家庭主妇想补贴家用赚外快，可是尝到甜头后，大部分因收入高往往不舍得退出。”

民警称，“生意”开业以来，才一个月时间，郭某某就成功发展了李某、郭某等10多人成为下线帮助他人收取违法犯罪资金。

目前，该团伙涉案流水高达上亿元，嫌疑人非法获利上百万元。郭某雄、何某等16人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施，该案正在进一步深挖中。

秋田犬助力温州警方锁定跑分洗钱团伙，7名嫌疑人落网

近日，腾蛟派出所民警根据线索，排查到有一伙人正在昆阳镇从事非法洗钱犯罪活动。

由于嫌疑人具有一定反侦察能力，无法确定其窝点具体位置。6月22日，民警带队来到嫌疑人曾出现过的位置附近进行实地摸排。

当天13时许，一只憨态可掬的秋田犬吸引了民警的注意。细心的他一眼认出，这只秋田犬很是眼熟。

“在前期研判的时候，路面监控有捕捉到嫌疑人遛狗的镜头，嫌疑人饲养了一只体型很大的秋田犬，跟我遇到的那一只十分相像。”民警立即提高警惕，小心地跟着这只秋田犬一路走过了好几条街，发现它在一户民房前停下脚步并走了进去。民警立即行动，果真在该处成功控制3名嫌疑人。

根据其中一名嫌疑人交代，他们在昆阳镇某小区内还有一个新的窝点。民警立即将情况上报，于当天15时许组织警力再度出击，一举抓获另一窝点的嫌疑人4名，现场查获涉案电脑7台，手机48部，银行卡85张，手机卡26张，K宝、U盾等作案工具若干。

根据其中一名嫌疑人交代，他们在昆阳镇某小区内还有一个新的窝点。

民警立即将情况上报，于当天15时许组织警力再度出击，一举抓获另一窝点的嫌疑人4名，现场查获涉案电脑7台，手机48部，银行卡85张，手机卡26张，K宝、U盾等作案工具若干。

经连夜审讯，该7名犯罪嫌疑人对自己的违法行为供认不讳。他们交代，自己受利益驱使，协助上家违法收购大量银行卡，通过跑分平台帮助境外网络赌博平台及诈骗团伙洗钱。经初步测算，该窝点已运行半年有余，每天流水接近三百万元。

目前，该7名嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪，已被警方采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。