安徽警方打掉一个跨省代付洗钱犯罪团伙，涉案资金达2亿元

摘要：

安徽警方打掉一个跨省代付洗钱犯罪团伙，涉案资金达2亿元；小伙网恋被骗牵出洗钱团伙，扬州警方出击抓捕17名嫌疑人。

安徽警方打掉一个跨省代付洗钱犯罪团伙，涉案资金达2亿元

7月4日，宿松警方通过多警种协作打掉一个帮助信息网络活动犯罪团伙，抓获团伙成员11人，查获电脑6台、银行卡59张、手机18部、U盾64个等作案工具及赃款4.8万元。

6月25日，宿松县公安局刑侦大队收到一条线索：有一伙人在宿松县进行网络犯罪活动。

7月4日，刑侦大队民警通过侦查，发现有一伙青年经常出入该县五里乡通河金水湾街面的一栋民宅内，通宵达旦、形迹可疑。在全面摸清该伙人的落脚点和活动规律后，民警迅速收网。

警方查明，今年3月份以来，犯罪嫌疑人王某庆、王某升、陈某怀为谋取非法利益，从福建安溪县来到宿松县，先后合伙在宿松县孚玉镇翼翔路、五里乡通河金水湾等地租用民宅，以招收客服的名义，通过朋友介绍、网上发布招聘信息等方式，招募张某龙、王某凤、蔡某龙等9人，利用购置的电脑、手机、银行卡、U盾等作案工具，通过“纸飞机”聊天软件与从事非法资金结算的客户进行联系，从中抽取千分之四的佣金，以代付、转账等方式为不法商户进行洗钱，从中非法获取利益。

至案发，共非法结算资金达两亿元，非法获利80余万元。

“现在我很后悔，真不该为了挣点钱而去冒险做违法的事，不但自己触犯了法律，还让表妹也触犯了法律。”

今年5月，宿松县90后青年张某龙看到某网站发布了一条“懂电脑操作、月薪6000元”的招聘信息，随后经过一天的培训，便掌握通过电脑操作为客户提供代付服务的一整套程序。

工作一段时间后，他渐渐发现该代付服务涉及不法活动，但一想到每月能轻松挣到一万多元工资，他就装作什么都不知道，并把从大学毕业不久的表妹王某凤介绍来上班。

办案民警介绍，该案11名团伙成员中，福建安溪籍人员占7人、四川籍贯人员占1人、宿松籍人员占3人，其中90后占10人，均无正当职业，他们在明知自己所从事的工作涉及不法活动的情况下，受高额报酬诱惑，仍继续知法犯法、铤而走险。

目前，案件仍在深挖之中。

小伙网恋被骗牵出洗钱团伙，扬州警方出击抓捕17名嫌疑人

前不久，扬州市邗江公道镇的小陈网恋一位“妙龄美女”，本以为碰到了真爱，不料却因此被骗了三十五万元。

接到报案后，邗江警方顺藤摸瓜，成功捣毁了一个专为境外电信诈骗洗钱的犯罪团伙。

被害人小陈称，前不久，他在微信聊天时，偶然添加了一位“美女”，并很快确立恋爱关系。随后，“女友”提出让小陈帮忙刷单。

小陈说：“买奢侈品帮她刷单，她回收再给我返利，一开始的时候买了一两万块钱，也返给我了大几百块吧。”

刚开始，“女友”很诚信，可当小陈进一步加大投入时，对方却失联了。

小陈：“买了三十几万，结果东西也没有，返利也没有，微信也拉黑了，我知道可能是上当了。”

小陈报案后，邗江警方认定这是一起典型的电信诈骗案，经追查，发现该诈骗团伙在缅甸，而诈骗资金都流向了湖南邵阳。随着侦查的不断深入，一个洗钱团伙浮出水面。

扬州市邗江刑警大队反诈中心民警王春茂表示，发现几个卡的主人是在湖南邵阳地区，这些卡一共有八张，其中有四张分三个人，都在同一个地区应该是帮助境外缅甸北部地区洗钱的一个团伙。

为了掐断电信诈骗的资金通道，邗江警方奔赴湖南邵阳，联合当地警方将这个洗钱团伙一举捣毁。

民警王春茂说：“抓获17名犯罪嫌疑人，作案设备手机21部，银行卡将近五十多张，冻结资金七十万。”

目前，案件还在进一步侦办中。