深圳警方打掉一个信用卡洗钱团伙，10名嫌疑人落网

摘要：

深圳警方打掉一个信用卡洗钱团伙，10名嫌疑人落网；山西警方打掉一个跑分洗钱团伙，3名嫌疑人落网。

深圳警方打掉一个信用卡洗钱团伙，10名嫌疑人落网

近期，深圳市公安局公交分局经过连日侦查，打掉一个利用信用卡从事“洗钱跑分”的犯罪团伙，抓获10名犯罪嫌疑人。

5月5日，事主罗某山报警称，其接到自称是支付宝客服的电话，对方以消除校园贷记录为由对其进行诈骗，被害人先后共转账7次到对方指定的账户，共被诈骗人民币约24万元。

接报后，深圳市公安局公交分局启动反诈所队联动机制，一方面，开展紧急止付工作，冻结诈骗账户部分资金，返还被害人约5万元；另一方面，组织精干力量对该案件开展研判工作。

在刑警支队七大队和扫黑攻坚队的支持下，从涉案一级银行卡入手，逐步分析，发现近300万元的资金均通过刷POS机进行转移，初步排查为嫌疑人利用信用卡专门从事“洗钱跑分”。

“跑分”是指利用个人收款码代收账，以此赚取佣金，近年来被用于电信网络诈骗、赌博、色情等违法犯罪活动收款，这是一种涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的行为。

经查，这是以马某、余某为首的专业“跑分”犯罪团伙，利用信用卡无法立即冻结的漏洞，在网上组织人员从事“洗钱跑分”。

在该起案件前期，警方已抓获1名犯罪嫌疑人。

5月27日，公交分局在湖北咸宁一酒店房间内抓获正在“洗钱跑分”的余某等5名犯罪嫌疑人，现场缴获作案工具POS机21台，涉案银行卡及作案手机一批。

专案组继续深挖扩线，于6月4日在湖北崇阳再次抓获“洗钱跑分”团伙成员4人。

截至目前，该案共抓获嫌疑人10名，案件正在进一步侦办当中。

山西警方打掉一个跑分洗钱团伙，3名嫌疑人落网

近日，右玉县公安局反诈中心成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案，抓获犯罪嫌疑人3名。

3月23日，该局反诈中心将涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的王某抓获，并根据王某交代，于6月17日将犯罪嫌疑人曹某和冀某抓获。

经查，今年初，王某在某平台参与网络赌博输了9万多元后，一心想挽回损失，在该平台客服人员主动允诺的巨额利润诱惑下，其铤而走险为该平台跑分走账，共获利2.5万余元。

随后，他又拉拢朋友曹某、冀某加入。曹某、冀某以每人每月获得1000元租金的方式向王某先后提供10张和9张银行卡。

目前，案件正在进一步办理中。