中国企业去海外投资，如何预防被骗？

本文要讲的不是媒体多次报道的海外“电信诈骗”、“数字货币”、“杀猪盘”或其他针对中国人或华人的各种理财平台的骗局，而是专门针对在海外投资并购和承接工程的中国企业的有针对性的诈骗手段。

其实这些“骗局”也不算多新鲜，过去几年我们在实务中也时常见到，只是最近我们承接的几个境外投资项目中接连出现类似骗术，可见这种不算新的伎俩在海外还是大有市场，仍然有不少中国企业受骗上当。

因此，作者觉得非常有必要形成文字，详细揭露这类骗局，希望读到此文的读者朋友们相互转告，以防更多中国企业落入海外骗子们的陷阱。

先来看几个案例：

案例1：国内某民企（主营矿山机械）意欲开拓海外市场，该企业负责人在外面通过各种“朋友”和“合作伙伴”联系到了某个据称在非洲某国有“深厚背景和关系”的人，该人自称香港人，手头有某非洲国家优质矿山项目，已取得该国探矿权、采矿权等所有行政审批文件，并且其与该国某政府高官有深厚交情。其中，在其向该中企提交的“项目规划书”中突出介绍了多张其与该非洲国家政府高官（有的高官职位甚至相当于我国部长级别）的合影。

案例2：国内某制造业企业A打算开拓东南亚市场，通过商场上“朋友们”的牵线搭桥，联系上了马来西亚某“家族企业”B，双方通过接触初步确定要在马来西亚建立合资公司，中马企业双方在合资公司中的持股比例为90%：10%，中方出钱，马方负责“协调与当地政府的关系”。据其负责人介绍，B企业实控人祖籍中国福建，其爷爷辈“下南洋”经过百年积累形成今日规模的家族企业，其中其家族某成员为马来西亚官方授勋的“拿督”，在其向中方企业提供的“项目计划书”中也有该“拿督”着冠服挂绶带的照片，以及与该国高官的合影。

案例3：中企A在中东地区有投资项目，项目运营过程中该企业在当地的项目负责人辗转与该国某“投资咨询公司”搭上线，该咨询公司声称其实际控制人为该国某个有实权的王子，而该王子可以通过其身份为外国企业在该国多个领域的投资和经营提供便利。期间，该咨询公司向中方企业负责人展示了很多所谓“证据”，其中包括很多该咨询公司负责人与该王子的合影。随后，该咨询公司多次以“活动经费”为由向该企业索要钱财。

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类似的案例还有很多，情况各有不同但情节大多相似。

以上案例最终基本都被证实是骗局：有的对外“招商”的项目根本就是子虚乌有；或者项目是真的但审批文件是假的，中方公司入股之后才发现后续费用是个无底洞；或者境外所谓的“跨国公司”、“中介公司”实际上就是皮包公司，而且专门“盯着”中国人骗，稍微调查一下就会发现这些皮包公司的受害者与不少中国投资者；更有甚者，在一些贪腐盛行的境外国家，某些以华人为主的诈骗公司会与当地腐败分子相互勾结，专门诈骗中国投资者。

还有一个共同点，就是这些在海外专门盯着中国投资者骗的诈骗团伙或所谓“中介公司”，其背后往往有中国人或者华裔的影子，也就是我们常说的“中国人骗中国人”。

为什么这些在海外诈骗中国投资者的伎俩不算高明却又屡屡得手呢？为什么骗子们喜欢拿与外国政要的合影出来招摇撞骗呢？

下面我们从主客观方面来找一找原因：

1. 这些海外骗子们很多是中国人或华裔，他们了解国内的情况和国人的思维方式，善于抓中国投资者的“软肋”。比如，很多国内企业境外投资，尤其是涉及东道国行政审批类的投资项目，从国人的思维习惯出发，亟需与当地政府搭上“关系”而又没有门路，这时候骗子跑出来一通胡吹再“展示”几张与政要的“亲切合影”，经验不足的投资者们很容易轻信；

2. 国内投资者，尤其是欠缺海外投资经验的民企的负责人，对投资的国际环境尤其是投资目的国的实际情况了解不够，比如，当前非洲、南亚、南美等地的某些国家，政府行政效率低下且贪腐严重，实务中我们甚至听说过某些政府高官会“开拓”一些贪腐新手段，比如类似“收费与人合影”就是他们的新“业务”。不可置信对不对？但却是真实存在的，这几年我们不止一次听到海外经营的客户跟我们提到过类似事情；

3. 国内企业的负责人过分相信其生意场上的“朋友”或“合作伙伴”，对境外项目和境外合作方缺乏必要的调查；

4. 最重要的一点，也是很多“翻车”的境外投资项目的通病，就是国内投资者轻视了境外投资所面临的法律风险，对其中涉外律师的重要性不够了解。我们接触的不少项目都是这样，前期尽职调查等工作几乎没有律师参与，自己派人出去看看就觉得没问题了，后续请律师也只是“帮忙看一下合同”，其他就不需要律师参与了。这样的境外投资项目，就算侥幸没有遭遇本文所说的海外骗子们，在后续运营过程中大概率也会出问题，这个结论我们也是从这些年代理的大量海外投资类纠纷中得出的。

如上是对海外某些针对中国投资者诈骗手段的分析，希望能够为“走出去”的国内企业提供借鉴。