株洲警方打掉一个跑分平台洗钱窝点，涉案金额高达11.4亿元

摘要：

株洲警方打掉一个跑分平台洗钱窝点，涉案金额高达11.4亿元；“断卡”行动第五轮集中收网，重点打击虚拟货币洗钱。

株洲警方打掉一个跑分平台洗钱窝点，涉案金额高达11.4亿元

近日，攸县公安通报了一起电信诈骗洗钱案，警方捣毁了一个洗钱窝点，共抓获犯罪嫌疑人30人。该团伙涉案流水金额达11.4亿。

4月初，攸县公安局江桥派出所接到群众举报，在辖区江桥街道大背岭安置区内，有一群人昼伏夜出行迹十分可疑。

随着警方调查的深入，发现这群人涉嫌从事违法活动。

攸县公安局刑侦大队、巡特警大队联合江桥派出所对安置房展开清查。在安置房内聚集着8名人员，对于警方的突然到来，屋内人员称他们在做“游戏上分”的生意。

然而，警方在安置房看到，房间内摆放着8台电脑，47台手机，还有43张银行卡及U盾，每张银行卡都用标签贴有持卡人的姓名。

同时，警方在电脑中还提取到了这伙人为他人转账的记录，转账流水巨大且频率高。警方判断，这伙人很有可能是在为他人“洗钱”。

随后，警方将这伙人带回派出所调查。在突击审讯中，他们交代了为境外电信诈骗团伙洗钱的犯罪事实。

同时，警方通过对犯罪嫌疑人审讯，顺藤摸瓜，在同一个小区内又捣毁了一个电诈洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人22人。

目前，该案总计抓获30人，其中，15人因为帮助信息网络犯罪活动罪被攸县检察院批捕。

经初步查实，该案涉案账户172个，现已追查到20余起立案的电信网络诈骗一级账户来源。从去年10月到今年4月，该团伙为上游电信诈骗集团洗钱达11.4亿。

目前，案件还在进一步调查之中。

“断卡”行动第五轮集中收网，重点打击虚拟货币洗钱

6月9日消息，在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室的统一指挥下，全国“断卡”行动开展第五轮集中收网，北京、河北、山西、辽宁等23个省区市公安机关同步开展收网行动，对利用虚拟货币为电信网络诈骗活动提供转账洗钱服务的违法犯罪团伙实施集中抓捕。

截至当日15时，共打掉违法犯罪团伙170余个，抓获违法犯罪嫌疑人1100余名。

随着“断卡”行动深入推进，警方打掉一大批非法开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙，缴获一大批用于电诈活动的银行卡，诈骗团伙资金流通渠道受到极大限制。

诈骗分子转而利用虚拟货币转移涉案资金，一些违法犯罪人员主动为诈骗团伙提供服务，通过购买、兑换虚拟货币等方式帮助诈骗团伙转账、洗钱，沦为犯罪帮凶。

公安部对此高度重视，部署浙江杭州、绍兴和安徽合肥、湖南长沙等地公安机关开展专案攻坚，实施全链条打击。警方初步查明近千名相关人员的违法犯罪线索。

6月9日，公安部部署开展“断卡”行动第五轮集中收网，成功打掉多个利用虚拟货币为电信网络诈骗活动提供转账洗钱服务的犯罪团伙。

经查，此类违法犯罪团伙通常组织人员用个人银行卡和信息在各类虚拟货币交易平台上注册，按照诈骗团伙要求购买、兑换虚拟货币，成为帮助其洗钱的“币农”。

诈骗团伙骗取到资金后，立即将赃款转至“币农”的银行卡，“币农”随后在虚拟货币交易平台上购币，再反复兑换不同的币种，经层层划转，最终将钱款转入诈骗团伙指定的虚拟货币钱包地址。

完成洗钱流程后，“币农”可获得1.5%-5%不等的“佣金”，高额的不法收入吸引了大量人员参与，造成严重社会危害。

国务院联席办有关负责人表示，各地各部门将强化综合治理，持续开展集群战役和集中收网行动，不断推进“断卡”行动向纵深发展，坚决从源头上遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。

同时，警方提醒大家增强法治意识和防范意识，不参与任何形式的为电诈团伙转账洗钱的活动，避免成为诈骗分子帮凶。

截至目前，“断卡”行动共打掉非法开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙1.5万个，抓获“两卡”违法犯罪嫌疑人31.1万名，治理违规行业网点、机构1.8万家。