张家口2男子因帮电信诈骗洗钱违法犯罪行为，被提起公诉

摘要：

张家口2男子因帮电信诈骗洗钱违法犯罪行为，被提起公诉；常州一名在校大学生用银行卡帮人洗钱被抓。

张家口2男子因帮电信诈骗洗钱违法犯罪行为，被提起公诉

明知帮助电信诈骗团伙洗钱是违法行为,但依然为了眼前利益一意孤行,帮助电信诈骗商家进行取款洗钱。近日,河北省张家口市桥东区检察院以涉嫌诈骗罪对唐某某、杨某提起公诉。

杨某是个无业青年,2020年的一天,无所事事的他想到了一个赚快钱的方式——“网络跑分”,其实就是帮助电信诈骗的平台洗钱。

很快,杨某通过一个“网络跑分”微信群,加了一名代号为“鳕鱼”好友,并根据对方的指挥下载了聊天软件。为了取款安全,杨某找到了自己的朋友唐某某,邀请他和自己一起“跑分”,并将其加入了群聊。

“跑分小分队”成立后,杨某和唐某某开始了正式的“跑分工作”。杨某的上家“鳕鱼”会通过发送一些木马链接短信获取一些人的联系资料,随后将这些信息发给杨某,杨某用带有NFC感应区的手机与“鳕鱼”提供的银行卡信息进行绑定,随后到银行ATM机上进行无卡取现,再通过银行转账、支付宝口令红包等形式分多次将钱款转给“鳕鱼”。

按照上家要求,每次取款时都要购买新的手机作为取款工具,杨某和唐某某分头到二手市场买了十余部手机,取款后,马上恢复出厂设置再以低价卖给二手市场,就这样,二人很快就做成了七八笔单子……

让唐某某和杨某没想到的是,他们赚快钱的美梦仅维持了不到一个月。某天,被害人乔某某在家中收到陌生短信,显示ETC需要升级,信以为真的点击链接并输入了身份证信息、手机号、验证码等,随后发现被盗刷20000元,遂向公安机关报案。

2020年12月,杨某和唐某某在江苏省连云港市落网。

常州一名在校大学生用银行卡帮人洗钱被抓

2021年5月底，常州高新警方就抓获了一名涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得嫌疑人。值得注意的是，这是一名在校大学生，现已被采取刑事强制措施。

近日，常州市高新警方在侦办案件中发现，有多笔网络诈骗案件钱款转入本辖区开户的嫌疑卡中，经查，涉案银行卡开卡者为本辖区某大学学生陈某。

经调查，陈某名下银行卡涉案近十起，涉案资金达三十余万元，其有使用银行卡帮助诈骗嫌疑人洗钱的犯罪嫌疑。

5月28日，办案民警抓获了犯罪嫌疑人陈某，并搜查扣押到全部涉案银行卡。

经初审，嫌疑人陈某交代，2021年4月，其在帮助微信好友“黑人老外”直接收取所谓“代购货款”(实际为被害人转账)数次后，发现自己银行卡被银行冻结，经询问银行得知银行卡涉嫌洗钱被冻结后，其仍然开办多张新卡，帮助“黑人老外”收取来路不正款项近三十万，在收取2%手续费后，按照老外要求转入不同银行卡或第三方收款账户，累计获利约一万元。

目前，现陈某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被高新警方取保候审，案件后续工作正在有序进行。