榆林警方捣毁一个跑分洗钱窝点，涉案金额1000余万元

摘要：

榆林警方捣毁一个跑分洗钱窝点，涉案金额1000余万元；武汉警方捣毁一转账洗钱团伙，10名嫌疑人落网。

榆林警方捣毁一个跑分洗钱窝点，涉案金额1000余万元

近日，绥德县公安局刑侦大队成功捣毁一个“跑分”洗钱赚佣金窝点，依法抓获犯罪嫌疑人11名，共缴获银行卡23张，手机16部，笔记本电脑2台，涉案资金1000余万元。

所谓的“跑分”即利用银行卡帮助境外人员转移其非法获得的资金，按照转移资金的流水比例进行抽头渔利。该行为已构成涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。
2021年5月，办案民警在工作中获悉，发现有人向“跑分”团伙出售“四件套”（银行卡、手机卡、身份证复印件以及银行u盾），遂立即成立工作专班，进行缜密侦查、循线深挖。

通过研判分析，发现犯罪嫌疑人藏身于重庆、湖北、西安等地，立即兵分三路，横跨1000多公里，先后抓获张某等11名犯罪嫌疑人。
经查，犯罪嫌疑人张某等人刚开始从事银行卡贩卖活动，后得知“跑分”可以获取更大利益，于是利用私密聊天软件，与境外犯罪团伙勾连。通过国内收购的银行卡四件套帮助境外犯罪团伙“跑分”，累计获利10万余元。
目前，张某等11名犯罪嫌疑人被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中

武汉警方捣毁一转账洗钱团伙，10名嫌疑人落网

6月14日，洪山警方披露一起应用“快反”战术打击电诈洗钱团伙的案件，快准狠。

6月3日下午4时，洪山区洪山派出所接到线索，居民邵某的一张银行卡涉嫌一起电信网络诈骗案件，受害人的钱转入了他的账户。

民警立即对邵某展开调查，发现他办理了多张银行卡，且短期资金流水量很大，刑侦民警胡超判断邵某很可能参与洗钱。

晚8时，邵某被传唤至派出所。邵某交代，最近手头缺钱，经朋友介绍认识了雷某，他按照对方指示办理了多张银行卡，将卡内收到的资金提取至第三方支付平台，并转到指定账户，从中提成获利。但邵某并不知道雷某的真实身份。在调查中，雷某的一张照片引起了民警注意，他所穿的衣服是某连锁酒店制服。

4日凌晨1时，民警在一家店铺将正在值夜班的雷某抓获。雷某交代，今年5月有人向他介绍赚钱的工作，通过银行卡转账就可以获取高额佣金。他刚开始认为有风险，表示要考虑一下。

过一段时间后对方又找上门，他当时欠了外债，在对方的怂恿下便答应了。

了解了流程后，他便邀约自己的同事、网友到各个酒店开设房间进行洗钱。每天流水至少都有数十万元。一笔钱从收钱到转出不会超过10分钟。

午9时，根据雷某交代，洪山派出所十余名民警分赴两家酒店，将6名到约定房间开工的团伙成员抓获。

据调查，该团伙资金流水超500万元，获利超过30万元。目前，10人已被刑事拘留，案件正在进一步调查中。