事实上,从官方政策来看,你所担心的公转私5万、个人卡入账5万、银行存取款5万元以上要被税务局重点监控的说法是没有政策依据的。只是从金融部门来讲,大额资金交易有可能存在资金监控的风险。
理由如下:
2021年1月末,央行、银保监会等三部门联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,被称为央行“1号令”:个人到银行存取现金超过5万元,需要核实身份,登记资金来源和用途。本来该办法自2022年3月1日起施行。很快央行公布,个人存、取款超过5万元以上要求登记个人信息这一项规定被取消了。说是由于银行系统以及技术问题迫不得已暂缓执行。
这种问题应由专业人来回答,普通老百姓也做不到那个公司会给他转这5万
公转私,公户银行明细帐有备书吧!金说四期几大银行的信息已共享了!重点监控公司公户大额无业务往来的大额转帐记录、公司法人、公司财务等相关人员公转私的记录,电子税务局发出风险提示时,流程是先自查并说明原因…
是的,被监管很正常,合法纳税是每个公民的义务 金税四期以后,不要有任何侥幸心理,不可能查不到,查到罚更多
公转私和个人卡入账都是5万元,如果超过了某一定额度,可能会被税务局关注,但并不意味着一定会被重点监控。税务局通常会通过多种方式,例如个人消费数据、工资收入数据等来评估一个人是否需要被关注。如果您有任何疑虑,建议您咨询专业的税务顾问。
页面更新:2024-04-19
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