蒙商银行被罚近900万元

【大河财立方消息】2月23日消息，中国人民银行内蒙古自治区分行日前披露一则行政处罚信息，蒙商银行因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告，被开出893.4万元罚单，多名高管人员同时受到相应处罚。

其中，时任蒙商银行包头分行行长管某，未按规定履行客户身份识别义务，被罚款2.4万元；

时任蒙商银行信用卡部副总经理李某春，未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告，被罚款6.9万元；

时任蒙商银行个人金融部总经理萨某某娃，未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告义务，被罚款5.8万元；

时任蒙商银行锡林郭勒分行行长王某军，未按规定履行客户身份识别义务，被罚款2.4万元；

时任蒙商银行内控合规部副总经理、法律合规部总经理王某，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款4.5万元；

时任蒙商银行公司金融部副总经理王某磊，未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告，被罚款5.8万元；

时任蒙商银行总行营业管理部副总经理王某鼎，未按规定履行客户身份识别义务，被罚款2.4万元；

时任蒙商银行通辽分行副行长、反洗钱工作领导小组组长魏某祥，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款2万元；

时任蒙商银行鄂尔多斯市分行行长徐某，未按规定履行客户身份识别义务，被罚款2.4万元；

时任蒙商银行乌海分行副行长赵某源，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款2万元。

见习编辑:李文玉 | 审核:李震 | 监审:万军伟