移民被骗的两个典型案例

文/普亚 梁俊诺律师

轻信他人可能会招致重大损失，在决定办理移民前，你需要了解什么？

近期西方国家普遍出现用工荒，别为了移民，贪图便宜而去打黑工，正规项目都有市场价

案例一

在本案例中，我们的客户想移民到澳大利亚，所以试图寻找可以协助她申请的移民代理人。很多专业的律师或者移民代理经过分析后告诉她机会不大或者不太可能，但客户不死心。她的亲戚向她提供了一个人的联系方式，我们简称这个人为R。R告诉客户自己有特殊关系，可以搞定签证。随后，客户决定与R签订合同，让R处理申请。在此之前客户没有仔细审查R的资质，也没有对签约方公司情况予以调查，就支付了一大笔钱，并将有关个人信息交给了R处理申请，可R从未准备提交签证申请给移民局。客户经过多次追问后无果，从而尝试要求还款的时候，R不再回应。在这个时候，报警可能无法有效地拿回钱，因为这在澳洲会被警方视为是一个合同纠纷，一个民事纠纷。取回已付款项的唯一方法是启动法律程序起诉被告人。

客户虽然对R提出了诉讼，R拒绝承认认识客户。因为这个诉讼程序的管理方式的关系，案件持续了一年但仍没有任何结果。客户于是向我们寻求帮助。我们接手该案之后，很快案件在半年左右进入了庭审。新冠疫情导致案件审理出现了诸多延误，审理在半年后才结束，法院判决R赔偿所有客户费用包括大部分律师费用。在处理案件的过程中我们发现，这个被告从来没有移民代理执照，但是一直宣称宣传能够帮助其他人做移民，而且之前还涉及不诚实的交易。虽然我们的客户赢了官司，但更复杂的是：对方提出了上诉，该案件现在仍在上诉过程中等待结果。本案花在诉讼上的费用已经超过了原来的损失。

案例总结

首先，如果客户一开始试图以被告名字搜寻移民代理记录，她会发现没有R名字登记的移民代理执照，这时应该开始警觉，并寻找有执照的移民代理。亲朋好友关于专业服务质量的口碑很重要，但更重要的是确保你所联系的人具有必要的专业资格的认证。拥有资格并不能保证没有问题，但至少可以确保持有资质者有一定规则约束，同时可以清楚地知道您可以向监管机构寻求援助，做出投诉，问题的严重程度可能不会那么大。

其次，永远不能低估诉讼中所需要的时间和精力，并且即使法律上获胜并不代表事情迎刃而解，很多时候即使胜诉，对方也可能用破产等程序导致另外一方无法获得赔偿。与其在问题出现后依靠法律来救济，不如一开始就避免产生法律纠纷的可能性。这就可能需要客户在进行重大决策前，先征询获得专业认证的人士，尤其是律师的建议。律师的建议会帮助客户分析风险，提出方案，从而最大可能避免不必要的风险。再则，诉讼涉及的时间往往非常长。虽然诉讼案件可能有一个案件进行的时间框架，但在很多情况下，诉讼当事人都可能偏离时间框架，无论是出于合理的原因还是为了策略上影响对方。在诉讼一旦开始后很难预见到未来的情况，可能会被逼继续诉讼而无法在诉讼中途放弃。

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案例二：投资移民

在第二个案例中，我们的客户希望投资一盘具有良好发展前景的生意。他在社交圈子里面遇到了一个人，我们简称Z，向他介绍一个新的业务计划，令我们客户对该业务提供资本产生兴趣。Z在社交聚会上向客户解释了他的商业计划，并对预期的商业前景作出了不同的承诺，但没有提供过正式的建议和计划。虽然如此，我们的客户认为这些计划也是合理的，所以双方在没有任何正式书面协议的情况下，安排转入资金，并为这门生意成立了一个新公司。

新公司在经过一段时间的运营后，客户意识到公司业务经营不善，不可能实现经营者所说的预期回报，同时Z完全控制公司，客户无法正常查阅公司运营数据、文件，完全被排除在公司经营管理之外。客户失去信心，希望拿回他投资的资本。问题是，没有任何形式的书面协议来确认双方之间的协议详情，这就成了法律上争议的重点。当客户表示所付的钱是投资或贷款时，另一方辩称这笔钱是为股票支付的价格。当客户想证明他被误导时，另一方却提出了不同的事件版本。所有这些论点都取决于使用证人的证词来证明。双方交易基本没有书面记录导致了不确定性，因为证人的回忆可能不会被法院接受，而且不如正式记录清晰。这意味着案件没有明确的推定结果，当事人在诉讼结束前永远不知道法院对这些问题的裁定，造成巨大的诉讼和财务风险。

虽然该客户在我们全力协助、规划和指导下，他的案件判决取得了成功，法院判给他大部分索赔金额。然而，与我们的第一个案例研究一样，对方对判决提出了上诉，我们的客户在这个阶段仍然不能得到他的赔偿。即使上诉不是问题，被告也可能没有足够的资金偿还，削弱了诉讼的效用。

总结

在任何安排之前，尤其是与您不完全了解的人达成商业安排之前，必须进行尽职调查和事先寻求法律咨询。做生意是有内在风险的，潜在利益愈高，潜在风险愈大。取决于您与商业伙伴的谈判和不同的投资安排，法律保护的程度可能不同。在作出商业决定之前，应得到法律建议，了解并评估风险是否是您愿意和能够承担的。在作出投资决定之前，彻底研究商业伙伴的背景是非常重要的，特别是对于那些您可能不完全熟悉或没有亲身管理的企业。建立书面协议，由律师起草合同和契约以规范公司管理和财务问题也非常重要。最后，谨慎的做法是事前做好查询，获取全面律师咨询，由自己律师起草完整合作协议，建立明确的公司管理架构，此后在公司运营中详细记录决策和程序，明确每个企业参与者在企业经营中拥有的权力和责任。如果产生争端，至少有书面记录可能支持您的案情，用更实质性的证据指控对方。