7号早上6点左右,杭州一家银行的视频巡查人员报警,说有一伙人从前一天晚上11点多开始,就在自动取款机取钱,断断续续,一直取到了第二天凌晨五六点。
【1818黄金眼】晚上十一点多到凌晨五六点,连夜轮番取钱为哪般?
杭州钱塘区义蓬派出所 徐警官:“通过对讲在问那批人,你们老是取钱干嘛?这批人听到了之后心里面慌了,就逃窜了,他觉得不对劲,就马上报警了。”
民警迅速出警,在银行门口就抓到了五个嫌疑男子,还有几个嫌疑人,看到警车后,逃离了现场。
杭州钱塘区义蓬派出所 民警:“讲实话,快点,取钱干嘛的?说!”
嫌疑人:“我没取钱。”
杭州钱塘区义蓬派出所 民警:“还有一个呢?人在哪里?”
嫌疑人:“我又不认识。”
杭州钱塘区义蓬派出所 民警:“不认识怎么在一起?不说是吗?是不是不说?”
男子狡辩说,他不认识那些人,取钱是自用的。
杭州钱塘区义蓬派出所 民警:“卡是谁的?”
嫌疑人:“卡是我的。”
杭州钱塘区义蓬派出所 民警:“你为什么取钱?”
嫌疑人:“我自己用。”
杭州钱塘区义蓬派出所 民警:“这个钱哪里来的?”
嫌疑人:“是我自己的。”
杭州钱塘区义蓬派出所 民警:“取了钱给谁?”
嫌疑人:“别人打给我的。”
杭州钱塘区义蓬派出所 民警:“谁给你打的?不知道了咯,是不是不知道了?好的。”
带回派出所后,嫌疑人交出了两万块钱现金。经过调查,这批人是诈骗分子的洗钱团伙。
杭州钱塘区义蓬派出所 徐警官:“诈骗团伙的资金,通过他们进行洗白,转到安全的账户里面去。”
很快,民警在钱塘区和萧山区,抓获了另外七个嫌疑人。
杭州钱塘区义蓬派出所 民警:“为什么来找你,心里总是清楚的。”
嫌疑人:“清楚的。”
杭州钱塘区义蓬派出所 民警:“银行卡呢?”
嫌疑人:“银行卡被那个人拿走了。”
杭州钱塘区义蓬派出所 民警:“不在你身上?”
嫌疑人:“不在我身上。”
杭州钱塘区义蓬派出所 民警:“卡找出来,有几张卡?”
嫌疑人:“我的在那个人手上。”
经过审讯,警方了解到,还有3个“上家”已经潜逃到了贵州。民警连夜赶往贵州,在当地警方的配合下,成功将他们抓获。
杭州钱塘区义蓬派出所 徐警官:“据我们目前调查,上级诈骗的话,一般以交友的形式进行诈骗,以各种理由向受害人要钱,受害人基于情感的信任,就把钱转给对方。各个省份窜并过来,大概七起案件,共计一百多万元损失的额度。这批嫌疑人取现查获的话,现金取款有五十多万元。”
“洗钱”团伙,每取一笔钱都有5%的收益。目前,15名嫌疑人已经被警方依法采取刑事强制措施,案件在进一步侦办中。
页面更新:2024-02-28
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