阿联酋 | 40人的诈骗团伙因洗钱入狱，罚款8.6亿迪拉姆

近期，阿联酋一个40人的团伙因洗钱和通过股票市场诈骗他人财产而被判刑，大部分团伙成员将面临5至10年的监禁。

该团伙的所有成员被共同罚款8.6亿迪拉姆，八家参与非法活动的公司每家被罚款5000万迪拉姆。

诈骗团伙将受害者的投资资金转换为“Foin”数字货币，受害者后来意识到这是一项虚假投资，因为他们无法将钱提取出来。

阿布扎比刑事法院判处23名主要被告10年监禁和每人1000万迪拉姆的罚款；11名被告因洗钱和金融诈骗罪被判处7年监禁，并处以1000万迪拉姆的罚款；其中一名被告被判处五年监禁和1000万迪拉姆罚款；另外五人因非法获取现金而被判处六个月监禁和2万迪拉姆罚款。

法庭文件显示，该诈骗团伙包含17名阿联酋人、16名伊朗人、两名印度人、一名沙特人、一名毛里塔尼亚人、一名美国人、一名希腊人和一名科摩罗岛人。

调查显示，该团伙引诱数十人入股他们的投资组合项目，称这些投资组合可在股票市场上交易，承诺的收益率高达16%至18%。

本文资料源自khaleejtimes