未完成反洗钱目标 巴拿马入列“需加强监控”名单

【南美侨报网编译高璃月报道】根据反洗钱金融行动特别工作组（FATF）近日发布的声明，由于巴拿马未能在最后期限前完成反洗钱和反恐怖主义融资的相关目标，因此FATF决定将巴拿马列为“具有战略缺陷的司法管辖区”，并将其列入“需加强监控的国家和地区”的名单中。

巴拿马《星报》7月7日报道，反洗钱金融行动特别工作组近日决定，将巴拿马列为“具有战略缺陷的司法管辖区”，并将其列入“需加强监控的国家和地区”的名单中。FATF一方面承认巴拿马已采取措施来改革其反洗钱和反恐怖主义融资的制度，并采取了措施来加强反洗钱调查，但FATF也强调称，巴拿马未能在最后期限前完成反洗钱和反恐怖主义融资的相关目标，巴拿马也必须采取紧急行动来全面落实向FATF承诺的其余计划。

FATF是七国集团于1989年为打击洗钱和协调反洗钱国际行动而专门成立的政府间国际组织。在多年的发展后，FATF成为了目前世界上具有相当影响力的国际反洗钱和反恐怖主义融资的国际组织之一。

有分析人士表示，FATF此举将直接打击巴拿马金融系统的声誉，并导致投资者的投资兴趣下降，进而造成就业机会的减少。同时，巴拿马所有经济部门的投资和融资成本可能也将相应增加。

巴拿马经济和财政部官员豪尔赫·卡斯蒂列罗（Jorge Castillero）表示，到目前为止，巴拿马向FATF承诺的15个改革目标中有5个已经基本实现，但仍有10个未完成，这10个目标主要涉及加强与洗钱有关的刑事调查力度、改善机构间合作和国际合作状况等。巴拿马方面愿意同FATF进行协调，以最终改善巴拿马金融系统的声誉。

（编辑：Rafael）