「风险·防范」打击涉毒洗钱犯罪，筑牢安全“防火墙”

近年，全球毒品问题总体呈恶化趋势，严重影响地区安全。与毒品犯罪形式相适应，毒品洗钱犯罪形式也很严峻，洗钱金额越来越大，洗钱手法层出不穷。

为加强对社会公众的毒品犯罪及涉毒洗钱危害性宣传教育，本期为大家推送涉毒洗钱案例：广东广州武某涉毒洗钱案。

2009年11月10日，广州市天河区人民法院对“6.16”特大制贩毒品案件中“职业洗钱人”伍某一审宣判，认定伍某犯洗钱罪，判处有期徒刑3年，并处罚金500万。

经查，毒贩谢某于1999年至2003年从事贩毒活动，积累了巨额非法所得（超过1亿元人民币）。为了清洗毒资，谢某在广州注册（香港）溢忠有限公司，由伍某全权负责洗钱活动。2003年至2006年，伍某直接谋划，将谢某等人的制贩毒所得投资房地产、夜总会和公路等项目，通过拍卖竞投购得房产物业十处，并转让或抵押投资获利，洗钱操作具有明显的阶段性（如下表所示）。

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本案有两点值得注意：

第一，“职业洗钱人”出现。在以往案例中，洗钱者并不以洗钱为主业，其洗钱行为具有偶发性；而本案中伍某完全依附于谢某犯罪集团，其所有投资经营活动都以清洗毒资为最终目的。“职业洗钱人”的出现，表明中国洗钱犯罪活动呈现职业化倾向，给反洗钱工作提出了新的挑战。

第二，房地产拍卖转让已成为洗钱的重要途径。本案及类似案件均反映出，犯罪分子越来越倾向于通过房地产投资洗钱。

禁毒工作与我们每个人都息息相关

毒品活动可以渗透到生产生活中的方方面面

我们一定要时刻保持警惕

珍爱生命，远离毒品

保护好自己和家人健康哦~