巴西警方在加密货币洗钱调查中查获 3300 万美元

巴西司法机构授权冻结两名个人和 17 家公司的账户和资产。

在通过加密货币交易所进行的洗钱调查中，巴西民警查获了 1.72 亿雷亚尔（合 3300 万美元）。

根据官方声明，在圣保罗和迪亚德马进行的名为“交换”的行动中，巴西警方执行了六次搜查令，之后巴西司法机构授权冻结账户并没收两名个人和 17 家公司的资产。

警方表示，在五个月的时间里，其中一家交易所与六家虚假公司交易了 193 万美元的数字资产，而同期其他八家虚假公司收购了 290 万美元的加密货币。

巴西警方表示，这些交易所没有核实他们处理的实体的合法性或交易的来源，并补充说，这些交易所故意代表一个致力于通过加密货币洗钱的犯罪组织运营。

根据调查，资金被发送到离岸公司，随后通过模拟销售或服务提供交易被汇回国内。

初步调查表明，这些公司之间进行了大额交易，然后将资金转给了中间人，中间人负责收购数字资产并向客户提供哈希码。