哈尔滨断卡行动战果显著，共抓获937名嫌疑人

摘要：

哈尔滨断卡行动战果显著，共抓获937名嫌疑人；吴忠警方摧毁一个为电诈网赌洗钱的犯罪团伙，抓获8名嫌疑人。

哈尔滨断卡行动战果显著，共抓获937名嫌疑人

为严厉打击整治涉 “ 两卡 ” 违法犯罪活动，哈尔滨市公安局自 2020 年 10 月 “ 断卡行动 ” 开展以来，加大以涉 “ 两卡 ” 违法犯罪打击力度。

截至目前，共抓获犯罪嫌疑人 937 人，缴获银行卡 1300 余张，手机卡 1700 余张，对 1035 名涉嫌买卖银行卡账户的人员及 750 名涉嫌买卖租借他人手机卡的人员实施惩戒。

2021 年 2 月初，道外公安分局卫星派出所得到线索，市民迟某彪所属的一张银行卡存在异常情况，民警侦查后发现，该人并未与他人有生意往来，且生活比较拮据，但银行卡的日常流水却很高，与迟某彪的个人情况完全不符，疑似被用于电信网络诈骗，侦查员得知迟某彪经常在双城活动，于 2 月 8 日将其抓获。

经审，迟某彪供述，其在一次偶然的机会，认识了陈某冬，并被告知只要申请办理银行卡、手机卡以及 U 盾，将这 “ 三件套 ” 出售，即可获利 500 元，拮据的迟某彪动心后，便在 3 个银行分别办理了 “ 三件套 ” 后卖给陈某冬。通过对陈某冬的侦查，一个专门收购银行卡等 “ 三件套 ”，为上游电信网络诈骗提供支持的犯罪团伙浮出水面。

陈某冬和团伙成员张某满、迟某飞三人相识后，发现仅出售自己的银行卡获利甚微，于是，三人商议由陈某冬出面寻找愿意出售自己银行卡的人，张某满和迟某飞负责联络上游的电信网络诈骗集团出售 “ 三件套 ”，然后从中赚取差价。

2 月 9 日、10 日，侦查员相继在道外区某银行门前以及某公司内将陈某冬、张某满和迟某飞抓获，且在张泽曼和迟某飞身上发现 10 余张还未来得及出售的银行卡。

经审讯，三人供述了倒卖银行卡等 “ 三件套 ” 的犯罪事实，根据其供述，侦查员又将出售银行卡的蔡某宇和高某义抓获。

目前，因涉嫌涉嫌帮助信息网络犯罪，张某满，迟某飞，陈某冬，蔡某宇，迟某彪，高某义等 6 名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

吴忠警方摧毁一个为电诈网赌洗钱的犯罪团伙，抓获8名嫌疑人

日前，吴忠市太阳山公安分局历时半个月的缜密侦查，在吴忠市公安局网安、刑侦、情报等警种的大力协助下，专案组辗转琼粤湘等地，行程近万公里，成功侦破袁某某网络投资被诈骗案，抓获犯罪嫌疑人8名，彻底摧毁了一个横跨多省专为电信诈骗、网络赌博等网络犯罪“洗钱”的犯罪团伙，为全市打击电信网络新型违法犯罪及“断卡”专项行动再添新战果！

3月19日，太阳山辖区居民袁某某到太阳山公安分局报案称：有一名自称是投资理财师的人通过微信加他好友，在其介绍下，通过一款名为“爱华外汇”的APP以购买外汇涨跌进行投资，现平台内的钱无法取出，被骗损失50115元，要求处理。

经初步分析，这是一起典型的“杀猪盘式”网络投资诈骗案件。局领导高度重视，迅速成立专案组，全面开展案件攻坚。

在市公安局相关业务警种的大力支持下，专案组从涉案资金入手，深剖资金流向，深挖幕后组织者、“卡商”、“卡农”等骨干成员，最终锁定了一个横跨海南、广东、湖南等多省的专业“洗钱”犯罪团伙。

4月7日，专案组派遣警力先后奔赴海南海口、广东深圳、湖南常德等地实施抓捕行动，成功抓获包括“洗钱”团伙头目苏某某、骨干成员李某某、“卡商”黄某等在内的8名嫌疑人，缴获涉案赃款现金67.8万元，“两卡”30余张、手机电脑等作案工具10余部（台）。

经审讯，苏某某对其在国内组建“洗钱”团伙并专为网络犯罪“洗钱”牟利的犯罪事实供认不讳。

目前，共串并涉及该犯罪团伙实施电信诈骗案件20余起，涉案资金500余万元。8名犯罪嫌疑人已被太阳山公安分局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。