南宁警方抓获6名跑分洗钱嫌疑人，涉案金额达4000余万元

摘要：

桐柏警方打掉一个为跨境网络赌博跑分洗钱的窝点；南宁警方抓获6名跑分洗钱嫌疑人，涉案金额达4000余万元。

桐柏警方打掉一个为跨境网络赌博跑分洗钱的窝点

4月23日，桐柏警方多警种联动，千里奔袭山东青岛，成功打掉一个跨境网络赌博“跑分”平台的窝点。

原来，4月14日，河南省桐柏县安棚镇大倪岗村居民李某，在手机微信上收到好友发来的一条理财挣钱的信息，后李某与该好友进行沟通，在该好友的诱骗下添加一昵称为“小鱼”的微信号为好友，。

在“小鱼”的指导下，李某安装了“某某网”APP，然后在APP上填写其给予的邀请码进行注册，并且绑定李某的银行卡，用银行卡在该APP上的银行账户进行充值，又在其指导下在网上进行押注，押大小赌输赢。

李某连续多次向该APP上的银行账户进行充值，共计66218元。直到后来李某发现钱提不出来后方知受骗，遂到安棚派出所报警。

桐柏县公安机关经过大量的调查后获知：该网络平台在境外设置服务器，采取逐级发展人员的方式进行网络赌博，是典型的跨境网络赌博，遂立案侦查。

通过报警人提供的相关线索，桐柏公安安棚派出所联合局直各相关警种，协同作战，充分深入分析研判，掌握大量证据后，民警多日连续蹲守，抓捕时机成熟。

4月23日，桐柏警方抓捕小组在山东省青岛市一工作室内，在当地警方的大力协助下，一举抓获了平台运营人员5人，成功打掉了这个跨境网络赌博“跑分”平台窝点，依法扣押作案电脑5台、银行卡50余张，查证涉案流水资金两千余万元。

经讯问，5名犯罪嫌疑人对其相关犯罪事实供认不讳。目前，5人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已被桐柏警方依法采取刑事拘留的强制措施，案件正在进一步办理中。

南宁警方抓获6名跑分洗钱嫌疑人，涉案金额达4000余万元

近日，南宁市江南警方捣毁了2个帮助信息网络犯罪窝点，抓获6名犯罪嫌疑人，共缴获涉案银行卡21张、手机27部、笔记本电脑5台，涉案金额4000余万元，非法获利20余万元。

今年4月初，南宁市江南警方接到上级公安机关下发的线索：唐某龙等人涉嫌帮助网络通信诈骗犯罪结算资金，且结算金额巨大。

在市局刑侦支队的大力支持下，民警经过缜密侦查，终于摸清了一个以唐某龙为主的为网络赌博犯罪提供支付结算服务“跑分”洗钱团伙。

4月13日14时，警方在充分掌握该犯罪团伙组织架构及人员信息后，组织警力将藏匿在南宁市星光大道某小区的唐某龙、唐某路、黄某辉等3名嫌疑人抓获，现场缴获涉案银行卡4张、手机17部、电脑4台。

经审讯，今年2月份，嫌疑人唐某龙通过某博彩网认识了一个“跑分”客服，对方称通过“跑分”平台能赚取高额佣金。

唐某龙失业以来一直生活拮据，虽知这是违法行为但还是被利益所吸引，便通过非法渠道购买了银行卡、电话卡、手机和笔记本电脑开始操作“跑分”洗钱。

随着洗钱走账金额越来越大人手不够用，就把侄子唐某路、朋友黄某辉一起拉下水，以每天300元的佣金一起操作“跑分”软件洗钱。

经审查，该团伙短短一个月共帮助境外赌博、通信诈骗团伙进行资金走账4000余万元，非法获利10万余元。

目前，嫌疑人唐某龙等3人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步深挖中。