用比特币洗钱的430亿金融大骗局！天津残疾女富豪潜逃英国被抓

钱志敏：蓝天格锐非法集资案的主谋

据英国《金融时报》报道，英国当地时间的2024年4月24日，钱志敏以Zhang Yadi（张亚迪）的身份在英国威斯敏斯特地方法院首次出庭，她被指控从2017年10月1日以来，在伦敦和英国境内其它地方获取、使用或拥有加密货币这一犯罪财产。目前，钱志敏被指控两项非法持有加密货币的罪名。

钱志敏是中国警方在2017年查处的蓝天格锐非法吸收公众存款案的主犯，其涉案资金达430亿元人民币，足有12.6万名中国投资者被卷入其中。钱志敏曾在中国国内发生过车祸，身有残疾。在2017年钱志敏已借助假护照逃到了国外，并在国外持有巨额比特币。逃至英国后，钱志敏为自己招聘了一位叫温简（Wen Jian）的华裔女子助理，协助自己将非法所得进行房产等大宗消费。

英国《金融时报》还报道称，钱志敏否认了英国皇家检察署的指控，她表示自己不会认罪，也不会申请保释。英国媒体现有报道，暂时不确定英警方抓捕钱志敏的具体时间和地点。

英国警方查封的6.1万枚比特币再次为12.6万名投资者带来了希望。不过，据《金融时报》报道，对于这些扣押的资产，英国皇家检察署已经向高等法院提起了民事追偿程序，如果没有其他人对犯罪者的资产主张权利，一半归英国警方所有，一半则划归英国内政部。

“我们不希望、也不接受比特币被英国没收”，近日，2500名蓝天格锐投资者给中国公安部提交联名信，他们希望中方与英国政府展开谈判，追缴回“用他们的钱购买的比特币”。

据BlockBeats消息，蓝天格锐非法集资案涉案达430亿元，预计在国内退款不到5％，现在钱志敏所有的6.1万枚比特币已被英方查封，犯罪所得听证会将于2024年9月召开。按国际惯例，分享是跨境追赃的主流方式，此案涉及钱志敏在中国实施的欺诈行为，她于案发后逃离中国，蓝天格锐案涉案资金巨大，涉及多省投资者，公司以环保、养老、比特币挖矿等为幌子，诱骗公众投资。

BlockBeats此前还报道说，42岁的Wen Jian被指控协助一位名叫Zhang Yadi的中国女人洗钱而犯有3项洗钱罪。

根据检察官陈诉，Zhang在2014年至2017年间通过财富管理欺诈，从超过128000 名中国投资者那里窃取了约50亿英镑，然后将这些钱兑换成比特币，并于2017年以虚假身份抵达伦敦。

Wen Jian忆述，她在微信上看到一则招聘“管家”的广告，出于好奇和需要，她决定尝试联系雇主。在肯辛顿的皇家花园酒店，她与化名Zhang Yadi的雇主钱志敏首次会面，这次相遇成为她命运的转折点。钱志敏背景复杂，曾策划“财富管理计划”骗取巨额资金后潜逃。她经营天津蓝天格瑞公司，以高额回报吸引投资者，实则诈骗。她诱使任江涛成为公司法定代表人，以便逃避追查。钱志敏潜逃至英国，化名Zhang Yadi，因语言不通和车祸需找华人中间人协助兑换比特币，从而与Wen Jian产生交集。

Wen Jian成为钱志敏助理后，生活发生了巨变。搬入了北伦敦价值500万英镑的豪宅里，租下伦敦六居室房产，月租1.7万英镑。她还为孩子选贵族学校，购车、豪购奢侈品，并全球旅游购房。

从2017年秋季至2018年末，Wen Jian在伦敦又接连购买了3套房产，分别价值450万英镑、2350万英镑、1250万英镑。但是，由于英国严格的反洗钱法规，她必须提供资金合法来源的证明。而正是因为Wen Jian未能将足够的比特币及时兑换成英镑，从而引起了监管部门的注意，警方对她展开调查。

2018年10月31日凌晨，警方突袭了位于伦敦北部汉普斯特德的一座红砖庄园，对Wen Jian的住所进行了彻底搜查。在随后的几个小时中，警方缴获了存放在金属罐中的笔记本电脑、平板电脑和一个粉红色U盘。另外，在简雯的卧室里，警方发现了高达6.9万英镑的现金。

当警方察觉Wen Jian试图删除她iPhone上的应用程序时，要求她立即交出手机。而在另一部iPhone的手机壳内，警方还发现了两张500欧元的纸币以及一张写有密码列表的手写纸条。次日，警方再次对其住所进行搜查，这次他们发现了一个保险箱。箱内藏匿着超过6.1万枚比特币——这一数量堪称英国执法部门有史以来最大规模的比特币缴获之一。而截至于2021年，缴获的比特币价值达14亿英镑，按现价计算则飙升至43.31亿美元。