加密数字资产的三十六种死法——从各种虚拟货币、平台类项目暴雷看如何将去中心化项目纳入监管体系

原创 黄伟宏 星羽x 2022-11-18 00:01 发表于广西

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加密数字资产的三十六种死法——从各种虚拟货币、平台类项目暴雷看如何将去中心化项目纳入监管体系

加密数字资产是去中心化产物，本质上是与监管对立的。

完全无需监管，独立运行的数字资产听上去非常吸引人，理论上似乎也可行，但经过十余年运行验证，人们发现，这一神话并没有想象那么美好。这可能是数字货币、智能合约新生事物，本身需要时间磨合，发现漏洞然后弥补；也可能去中心化本身是一个不可实现的梦想，当然，我个人认为，去中心化，智能合约会不断完善，最终趋向于完美，此类暴雷事件，是完美去中心化世界诞生的必然阵痛。

从目前情况看，理论上，去中心化，智能合约能解决加密数字领域的一切问题，并将其推广到整个人类社会，但实践中，由于该类项目的先天不足，设计上不够完善，时间也太短暂，却会遇到种种问题。

下面我们来看一看近年来数字货币、加密平台的各种暴雷事件，从中吸取一定教训，将来我们必然会遇到此种情况时，如何避免。

第一类暴雷事件，是去中心化项目、智能合约本身存在问题的，可能是设计不合理，也可能是人工智能的发展还没有达到完美解决项目运行中出现的所有问题，也许是偶然，也许是必然，也许是偶然事件中包含的必然，不管怎么样，事情就毫无征兆地发生了，数百亿美元的金融大厦轰然倒塌，给投资者造成重大损失。

这一类事件发生的比例不低，远的不说，今年五月UST的脱锚危机带来整个Terra生态的死亡踩踏大崩溃以及前几天才发生的FTX破产事件，就是我们比较关注的两例此类事件，关于这两起事件，我都有文章向大家介绍，等下找找链接将它们放在下面（文章太多，链接找起来太费劲）。

此类暴雷事件，起因很多都与稳定币有关，看上去非常合理而巧妙，毫无问题的设计，突然就出现了漏洞并发酵，扩大到整个项目最后突然崩溃。

上面第一起事件直接就是稳定币脱锚，两者相互拉扯踩踏造成大崩溃，一天跌幅就超过百分之九十九，然后继续大跌。

而这次的FTX破产事件，本身也是该平台握有太多的算力币好像叫FTT吧，记性不好懒得查了，同一个东家，也与稳定币有关，结果有人抓住财报中该平台握有大量的FTT币，一质疑，币价立马不稳，然后赵长鹏马上跳出来宣布要清空该币，造成币价开始崩溃，而FTX方慌忙出来拯救自己，宣布无限接受赵长鹏手里的币，估计它的实力，承接赵长鹏的币肯定没问题，不然人家也不敢这么说，结果这边还没有稳住，那边市场价格先崩了，无数持有者争先恐后卖出该币，又是一个单日跌幅百分之九十以上，然后赵长鹏先是宣布与对方达成收购意向，结果不到一天立马又宣布对方存在巨大问题，放弃收购，这么轻轻挥一挥手，或者踢了一脚，兵不血刃带走了一个数百亿数字货币巨头。

很多暴雷项目，都是本身存在问题，然后被发现轰然崩溃。

很难说这类事件是偶然发生然后不可收拾还是必然会出现的，因为在发生前毫无征兆且看上去整个项目设计非常巧妙而合理，比如FTX破产事件。

第二类是遭遇不可抗拒外力，比如大名鼎鼎的“门头沟”事件。

Mt.Gox是当年世界上最大的比特币交易所，拥有当时世界百分之八十的比特币交易额，江湖地位远超今天的三大头部交易所，这就是在业界大名鼎鼎的‘门头沟’，但在2014年2月，门头沟突然宣布暂停提款，然后传出八十万枚比特币被盗的惊天传闻，一时，业内大哗。

门头沟出事的时候，当时那部分‘被盗’比特币一共价值4.87亿美元。而如果按照今天的价格计算，这笔钱放到八年后最高价值五百亿美元。

是确实有黑客盗币其事，还是监守自盗，或者内外勾结，另有一种说法是确实发生了黑客盗币事件，但只占被盗比特币的不到百分之一，其余都是内部人所为，不过当事人先入狱然后因为没有确切证据又被释放，出狱后宣布会以当初价格赔偿投资者，最新的和解方案，是投资者可以拿回当初价格的百分之三十几补偿，聊胜于无，经过快十年的维权，投资者也绝望了，人家也许真的是没钱，或者死猪不怕开水烫，所有的投资者历经多年努力无法拿回自己的全部财产，只能妥协，所以此案最终以绝大多数投资者同意，法院宣布了该折中的赔偿方案通过而落下帷幕。

门头沟曾经是江湖一哥，因而可以想见在当年它爆出黑客盗币之后，对整个比特币交易市场所带来的前所未有的巨大冲击，也代表着一个神话的终结。

但是，黑客盗币远不止如此一起，可以说，自从加密货币走上历史舞台后，类似事件就层出不穷，一而再再而三的不断发生，每次都让投资者蒙受巨大损失，让人们对去中心化加密货币的信心有所下降，比如第二个门头沟事件。

2016年8月，Bitfinex突然爆出被盗12万枚比特币，虽然规模没有门头沟事件那么大，但因为当时比特币价格已经经历多次大涨，所以按照当时的市场价，价值也达到了7000万美元。

不过这起危机被Bitfinex当局一系列骚操作化解，他们实施了所谓共度时艰的方案——强制性地削减了几乎所有用户账户中36%的数字资产，并向每一个用户发放了与其账户36%存款等价的BFXCoinToken，初始值设定为1美元，既可以交易，也可以购买Bitfinex母公司iFinex的股票——类比股市，也即发行可转债度过危机。

虽然这种处理方式表面上看上去用户没有损失，但这种做法事实上绝大多数人都不想看到，幸好处于币市上升期，此事才得以顺利解决，如果是下跌期，就又是一起踩踏事件。

数字货币领域每一起事件都是惊天动地又扑朔迷离，关系到数以百亿计的财产易手。

由于篇幅关系，今天就先说到这里，我们明天继续。

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