建设银行山东省分行未按规定履行客户身份识别义务被罚133万元

近日，中国建设银行股份有限公司山东省分行未按规定履行客户身份识别义务;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户被罚133万元。

济银罚决字〔2022〕4号显示，中国建设银行股份有限公司山东省分行未按规定履行客户身份识别义务;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项、第四项，中国人民银行济南分行于2022年8月26日予以处罚，罚款人民币133万元。

资料显示，中国建设银行股份有限公司山东省分行成立于1986-05-20，营业场所位于山东省济南市历下区龙奥北路168号，负责人为杨军。经营范围包括金融许可证批准范围内的相关业务。