OB哈希娱乐：Tornado Cash 开发商被荷兰当局逮捕

荷兰财政信息和调查局 (FIOD) 逮捕了一名与加密货币混合平台 Tornado Cash 上的洗钱犯罪有关的嫌疑人。

根据声明，个人是一名在阿姆斯特丹被捕的 29 岁男子，他的身份被监管机构掩盖了。

Tornado Cash上周一受到美国财政部的制裁，因为它与促进网络犯罪有关，尤其是对朝鲜黑客而言。

加密混合平台使其用户能够模糊加密资产转移的流入和目的地。这大大增加了其平台上的洗钱犯罪。美国财政部的声明指出，其调查显示，Tornado Cash 在其平台上促成了高达 70 亿美元的洗钱犯罪。

一些袭击加密生态系统的黑客不断与 Tornado Cash 有联系。

但是，混合平台并未进行尽职调查，以确保对其平台上发生的交易的来源和目的地进行彻底调查。这阻碍了对犯罪活动的追踪。这种疏忽现在已经引起了美国财政部的制裁和 FIOD 的密切关注。

FIOD 的一个附属团队金融高级网络团队 (FACT) 对 Tornado Cash 发起了刑事调查，并怀疑该公司如所声称的那样有罪。

然而，荷兰监管机构指出，随着调查的进展，仍将逮捕几人。补充说，它将部署所有可能的措施，以确保为其公民提供安全的加密环境。

随着美国监管机构的制裁，混币平台用户大量撤资，存款明显下降。

根据一份报告，在制裁之后，Tornado Cash 持有的资产中约有 15%迄今已被撤回。然而，Tornado Cash 并未就美国财政部和荷兰监管机构的索赔发表任何声明。