截至2026年4月3日收盘，美湖股份（603319）报收于30.75元，较上周的31.84元下跌3.42%。本周，美湖股份4月1日盘中最高价报32.63元。3月30日盘中最低价报29.88元。美湖股份当前最新总市值104.29亿元，在汽车零部件板块市值排名65/238，在两市A股市值排名1833/5193。

本周关注点

• 公司公告汇总：美湖股份终止投资建设北美墨西哥生产基地项目，实际投资2162万元。
• 公司公告汇总：高效节能无刷电机项目8000万元资金将变更用于新能源电子泵项目，延期至2028年4月。
• 公司公告汇总：董事会秘书祁峰因个人家庭原因离任，由董事长许仲秋代行职责。

公司公告汇总

湖南美湖智造股份有限公司召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过变更部分募集资金投资项目、部分募投项目延期、终止北美生产基地项目、制定董事及高级管理人员薪酬管理制度，以及召开2026年第一次临时股东会等事项。其中，高效节能无刷电机项目8000万元资金将变更用于年产350万台新能源电子泵智能制造项目，该项目达到预定可使用状态时间由2026年4月延期至2028年4月。同时，公司决定终止投资墨西哥生产基地项目，战略重心转向泰国生产基地建设。

湖南美湖智造股份有限公司将于2026年4月17日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年4月10日。会议审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，其中议案3涉及关联股东回避表决，关联股东为许仲秋、许文慧。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为湖南省衡阳市衡东县公司101会议室。

湖南美湖智造股份有限公司拟将募投项目“高效节能无刷电机项目”的募集资金由16,100.00万元调整至8,100.00万元，调减的8,000万元用于“年产350万台新能源电子泵智能制造项目”。同时，将“高效节能无刷电机项目”达到预定可使用状态的日期从2026年4月延期至2028年4月。该事项尚需提交公司股东会审议。本次调整系根据项目实际建设情况和投资进度作出，不影响项目实施和公司正常经营。

湖南美湖智造股份有限公司于2026年3月31日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于终止投资建设北美生产基地项目的议案》，决定终止投资建设北美墨西哥生产基地项目。该项目原于2024年7月获董事会及临时股东大会审议通过，拟投资1.5亿元。截至公告日，实际投资2162万元，主要用于厂房租赁、设备及原材料采购。公司因北美环境不确定性及战略重心转向泰国生产基地，经审慎研究决定终止项目。该事项无需提交股东大会审议，预计损失较小，不影响公司正常经营。

湖南美湖智造股份有限公司制定了董事及高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、构成与支付方式。独立董事领取固定津贴，非独立董事按岗位领取薪酬，高级管理人员薪酬由基础薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，董事薪酬报股东会审议，高管薪酬报董事会审议。绩效薪酬与年度考核挂钩，部分延期支付。公司对存在财务造假、违规行为等情形的人员可追回已发薪酬。

湖南美湖智造股份有限公司董事会秘书祁峰因个人家庭原因，于2026年4月3日辞去董事会秘书职务，其离任已于当日生效。祁峰确认与公司无意见分歧，已完成工作交接，未持有公司股份，不存在未履行完毕的承诺。其原定任期至2026年10月10日，离任后不再在公司及控股子公司任职。公司董事会对祁峰在任期间的贡献表示感谢，并将尽快选聘新任董事会秘书。在聘任前，由董事长许仲秋代行董事会秘书职责。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。