文|庞先生

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每天上一当，当当不一样！

传销、庞氏骗局和跨境洗钱“三合一”的贵州鑫慷嘉大数据有限公司凉了，其旗下的“DGCX鑫慷嘉数据”平台崩盘，从2025年6月25日起投资款不能提现。

就在会员们等待“系统恢复”的48小时内，129亿人民币已经通过虚拟货币洗白，悄无声息地流向了海外账户200多万名会员亏得底裤都没了！

更可恨的是，“传销巨头”跑到国外还发消息嘲讽：我只是拿走了你们不属于符合你们智商的财富！

完美骗局，从“中东巨头”的人设开始！

鑫慷嘉的骗术包装堪称教科书级别！

贵阳最繁华的写字楼里，整层金光闪闪的办公室挂着“迪拜黄金交易所中国分站”的招牌，宣传片里，中东富豪举杯畅饮，字幕滚动着“央企石油期货保驾护航”的承诺。

三位创始人黄鑫、邵鑫康、王彦嘉，用各自名字中字凑出了“鑫慷嘉”这个品牌，注册资本3000万赫然写在营业执照上，尽管实际缴纳金额为零！

团队长们甚至到山区小学摆拍捐款视频来博取信任，但摆拍完就把捐的钱撤回了！

当投资者查询背景时，业务员会展示所谓的“五年战略协议”，宣称与中国石油深度合作，实际上双方唯一的交易，只是曾向中石油一个分公司卖过20万元的油品过滤设备。

更讽刺的事，当迪拜母公司DMCC公开声明“从未授权中国公司使用商标”的时候，平台竟然将警告包装成“国际资本打压民族企业”的悲情故事，激励会员“保卫财富革命”！

军事化传销

这个骗局最可怕的设计，在于其精密的分销等级制度。

全国被划分为东南西北四大“战区”，下设“司令”、“军长”、“师长”、“旅长”等军衔，拉50人入伙就能当“旅长”，抽团队业绩15%的提成；拉到足够人数，还送特斯拉等豪车。

云南的“风吟兵团”聚集15万人，江西的“凤凰兵团”收编10万会员。

日进斗金！

鑫慷嘉撒下的鱼饵太诱人——日息2%！

这是什么概念？投10万块，每天睁眼账户就多了2000元，一个月下来，10万变16万！

为让骗局更真实，初期平台允许小额提现且到账极快，许多人试水几千元，第二天果然连本带利到账了。

这种“安全感”让人放松警惕，开始押上全部身家，有人刷爆信用卡，有人抵押房产，只为一夜暴富的美梦。

崩盘前一周的疯狂达到顶峰，平台推出“投50万送特斯拉”的疯狂活动，每天仍有1.2亿资金涌入！

微信群刷屏着“搏一搏单车变摩托”的鸡血口号。

官方预警竟成“广告”！

早在2024年10月，四川宜宾打非办就发出首个风险提示，2025年4月，阿拉善右旗公安局明确指出平台资金流向境外账户，6月湖南省金融办定性其为非法集资。

然而，所有预警，都被解读为“项目太火遭人嫉妒”！

每次有负面新闻，团队长就发“护盘行动”红包，鼓励大家抄底加仓，会员还把金融办通告当反向指标，又投进了不少资金！

6月24日，提现手续费突然从5%暴涨至10%，25日凌晨，技术团队收到“核心数据迁移”指令，实则偷偷通过虚拟货币将会员的所有资金都转移到海外账户！

直到26日清晨，所有用户界面变成灰色。

当受害者涌向公安局报案时，黄某等人早就乘坐飞机到了国外，留在国内的法人代表刘海亮，不过是个月薪五千的农村青年，身份证被3000元租用的“背锅侠”！

事实上，鑫慷嘉并非孤例。

就在去年8月，MBI传销集团创始人张誉发被引渡回国，他坑害200万中国人卷走3000亿，逃亡期间还在泰国寺庙当“和尚”！

更魔幻的是湖南盛大金禧老板盘继彪，11年圈钱200亿跑路前，官网竟高调公告：“贪高利息吃大亏，天上没有掉馅饼，只有陷阱”，嚣张到连掩饰都懒得做！

杀人诛心！老板的跨国嘲讽

当200万投资者陷入绝望时，那个自称“黄先生”的创始人突然在用户群现身：“同志们好！我已经在国外了。我只是拿走了不符合你们智商的财富。希望你们能感谢我，感恩我，铭记这次我赐给你们的教训。”

这番话如利刃刺穿人心！

公安局接案大厅彻夜灯火通明，排队报案的人群中，有人痛哭：“一生的积蓄被骗光，孩子的学费都没了！”

警方虽迅速冻结1.2亿涉案资金并抓获8名核心团队长，但主犯已逍遥海外，129亿巨款石沉大海，平均每位投资者损失超过50万元，对多数家庭而言，这是不能承受之重！

信息来源

南方生活报网2025年07月01日 23:38 鑫慷嘉已卷款跑路 警惕币圈奥拉丁origin泡沫巨大，已经到大后期

澎湃新闻 2024-08-23 22:33 MBI集团创始人被引渡回国：通过发行虚拟货币搞网络传销，涉案超千亿

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