中国神华：拟取消现有监事会，变更经营范围

中国神华治理结构重大变更公告要点解读

主要决议事项

• 取消监事会：拟取消现有监事会，将《公司法》规定的监事会职权转移至审计与风险管理委员会执行 •章程修订：同步修订公司章程、股东会议事规则及董事会议事规则 •决策程序：相关议案需经股东大会特别决议批准后生效

经营范围调整

• 新增业务领域：增加新兴能源技术研发、储能技术服务、合同能源管理等新能源相关业务 •扩展范围：新增风力发电、太阳能发电技术服务，完善化工产品生产销售等业务条目 •表述规范：按照工商登记要求，将经营范围表述更加规范化和具体化

治理架构核心变化

• 监事会职能转移：设立审计与风险委员会承接监事会职权，成员3名，独立董事过半数 •专门委员会重组：董事会下设战略与投资委员会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等，删除原有委员会条款重新设置 •董事长权限明确：新增董事长决定不超过上年度净资产10%合同交易的职权 •股东权利优化：股东提案门槛从3%降至1%，增加中小投资者单独计票规定

董事会议事规则关键修订

• 独立董事职权强化：独立董事连续两次未亲自出席且未委托其他独立董事代为出席的，董事会须在30日内提议股东会解除其职务 •表决机制优化：删除董事长在赞成票与反对票相等时的额外投票权 •关联交易规范：有关联关系董事须及时书面报告，无关联关系董事不足3人时须提交股东会审议 •信息披露完善：新增独立董事异议意见披露要求，须在董事会决议中载明具体理由及风险分析

股东会议事规则重点修订

• 网络投票规范：明确网络投票时间为现场会议前一日下午3:00至当日下午3:00 •表决程序简化：删除监事选举相关条款，仅保留董事选举程序 •征集投票权：持股1%以上股东可征集投票权，删除最低持股比例限制 •会议记录要求：强化股东会会议记录真实性要求，保存期限不少于十年

审议时间安排

• 董事会决议：2025年6月20日第六届董事会第十次会议审议通过 •待股东会批准：需提交股东大会以特别决议方式审议 •通函寄发：将适时向股东寄发载有建议修订内容的通函

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