市民遇区块链虚拟货币交易诈骗，南京六合警方侦破并追回19万余元

近年，区块链技术基于其去中心化、不可篡改等特性，推动了虚拟货币的发展。此类数字资产依托特定交易平台流转交易。然而，该类交易模式具备匿名性与跨境性特点，为参与者提供自主操作空间的同时，易被不法分子利用实施诈骗。今年4月，南京六合发生一起利用区块链虚拟货币交易实施的网络诈骗案件，警方十日侦破并抓获犯罪嫌疑人王某，实现涉案资金全额追缴。

精心设局，溢价陷阱引诱转账

被害人郭先生陈述，自己通过“欧易”数字货币交易平台结识注册名为“阳阳U币”的卖家王某。双方曾有过8次虚拟货币交易，均正常完成。4月26日晚，王某突然主动联系郭先生，声称有位买家急需购买“USDT”（一种虚拟货币），并愿意私下以超出当日平台汇率的溢价收购其账户内的虚拟货币。在超额利润诱惑下，郭先生将价值19万余元的虚拟货币直接转入王某指定的钱包地址账户内。但对方收取虚拟资产后，始终未履行付款承诺，并以“未到账”等理由推诿。在郭先生的反复催促下，对方竟然将其拉黑。受害人随即报案。

科技赋能，合成作战抓获嫌疑人

接到报案后，六合公安分局迅速成立专案组，将案件同步至分局的网站基地，依托网站基地数据融合、资源整合、力量聚合的优势，开启合成作战机制，全力开展案件攻坚。专案组针对虚拟货币交易匿名性强、资金溯源难度高的技术特点，通过对转账记录、涉案钱包地址的穿透式分析，精准锁定收款账户开户地在湖南省。后查证，涉案账户实际控制人系卖家王某，且王某有重大作案嫌疑。在充分固定证据链并掌握嫌疑人行踪轨迹后，5月4日，专案组民警在湖南警方的配合下成功抓获犯罪嫌疑人王某。

追回损失，群众点赞“又帅又快”

每一件财物的追回，都是对群众期盼的郑重回应，六合警方坚持“破案与挽损并重”原则，把追赃挽损贯穿执法办案全过程，全力守护群众的财产。办案民警继续对犯罪嫌疑人王某讲解相关政策和法律法规。最终，王某主动退赔全部涉案资金192705元。

6月13日，被害人郭先生特意定制了一面锦旗送到办案民警手中，锦旗上印有“超赞，长得帅，办案快，认真靠谱又可爱”15个活泼幽默的大字。

警方提醒：区块链技术存在较高专业门槛，相关金融交易需审慎评估风险。投资者应树立理性投资理念，妥善保存交易凭证、通讯记录等重要证据。如遇财产损失，请立即向公安机关报案并配合调查取证工作。

扬子晚报/紫牛新闻记者 任国勇 通讯员 六公宣

校对 陶善工