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你以为搞“杀猪盘”骗钱就是犯罪的终点？那格局可就太小了。当一个诈骗团伙不再满足于骗光你的积蓄，而是开始模仿一个国家，渗透一国权力，用科技武装暴力，那它就成了一个截然不同的怪物。

最近，美国司法部搞了一件大事，办了一桩足以载入史册的案子。他们成功“摘除”了一个数字帝国的心脏——高达12.7万枚比特币，按市价换算，那是惊人的150亿美元，折合人民币超过千亿。

千亿比特币查封

2025 年 10 月 15 日，美国司法部的一份声明打破了全球金融与执法领域的平静。声明显示，执法人员成功查获 127271 枚比特币，按当日市价换算，价值高达 150 亿美元，折合人民币 1069 亿元。

这笔资金占全球比特币总量的近 1/156，创下美国司法部历史上规模最大的资产没收纪录。美国司法部长帕姆・邦迪在新闻发布会上明确表示，此次行动是 “对全球人口贩卖和网络金融诈骗祸害的最重大打击之一”。

这场史无前例的查封行动，将盘踞在柬埔寨的太子集团推向公众视野。

这个表面涉足房地产、航空、旅游等多个领域的综合性企业，实则是由拥有英国和柬埔寨双重国籍的福建籍创始人陈志打造的跨国犯罪辛迪加，其核心业务早已超越普通诈骗，形成政治渗透、科技诈骗与暴力奴役交织的犯罪网络。

合法企业到犯罪堡垒

在柬埔寨金边，太子集团曾以 “业务遍及 30 多国” 的商业巨头形象存在，其投资版图涵盖房地产开发、金融服务、零售等多个民生领域，甚至参与当地基础设施建设，一度获得本土企业的正面评价。

这种合法外衣为其犯罪活动提供了绝佳掩护，陈志通过将非法收入与合法经济混同，成功逃避监管多年。

美国纽约联邦法院 10 月 14 日公开的起诉书，彻底撕下了太子集团的伪装。

文件显示，该集团在柬埔寨全境建造并运营至少十个专门用于诈骗的园区，这些园区被高墙与铁丝网环绕，内部设有大型集体宿舍，俨然一座座 “犯罪堡垒”。

更令人震惊的是，集团通过遍布全球的 100 多家空壳公司和控股公司构建复杂网络，将诈骗所得 “洗白” 后注入合法业务，形成 “以商养黑、以黑护商” 的闭环模式。

诈骗工厂

太子集团的核心盈利模式是规模化的 “杀猪盘” 诈骗，但其运作方式已形成工业化流水线。

集团通过虚假招聘广告，以 “高薪客服”“游戏代练” 等名义，将全球各地的求职者诱骗至柬埔寨的诈骗园区，随后没收其护照，限制人身自由。

美国检方披露的证据显示，园区内配备电击脚镣等控制工具，拒绝参与诈骗的人员会遭受暴力殴打与酷刑威胁，许多诈骗实施者本身就是人口贩运的受害者。

在诈骗技术层面，集团展现出高度专业化特征。

内部培训文件详细规定了诈骗流程：先通过社交媒体与交友软件接触潜在受害者，花费数周至数月建立信任，期间特意避免使用 “过于漂亮” 的女性头像以增强真实感，待信任建立后，引导受害者进入集团控制的虚假投资平台。

这些平台界面逼真，配备虚假行情数据与 “客服团队”，受害者投入的资金会在后台被瞬间转移，最终流向加密货币账户。

洗钱网络

太子集团能长期隐匿资金流向，关键在于构建了以加密货币为核心的洗钱体系。

英国区块链分析公司 Elliptic 的调查报告显示，集团与柬埔寨汇旺集团深度合作，后者通过旗下汇旺担保、汇旺支付、汇旺加密三大业务板块，形成专业化洗钱链条。

2021 年 8 月至 2025 年 1 月间，汇旺集团至少为太子集团 “洗白” 40 亿美元非法所得。

具体操作中，诈骗资金先被拆分为无数小额资金分散转入多账户，再通过汇旺加密平台兑换为比特币，随后经多个匿名钱包层层转移，最终归集到陈志控制的核心账户。

汇旺担保平台更沦为犯罪工具交易市场，累计交易额达 240 亿美元，公然销售个人身份信息、虚假投资平台搭建服务、钓鱼工具包等诈骗所需物资。

这些资金最终一部分用于集团运营，另一部分则转化为奢侈品与不动产 —— 陈志曾从纽约拍卖行购入毕加索画作，其关联实体在伦敦拥有 19 处房产，总价值超 1 亿英镑。

美英联手的执法突破

此次太子集团被端，是美英两国针对东南亚网络犯罪的首次大规模联合执法行动。

美国金融犯罪执法局启用《美国爱国者法案》第 311 条，对依赖加密货币运营的支付网络实施全面封锁，这也是该条款首次应用于此类案件。

同时，美国财政部海外资产控制办公室对太子集团 146 名成员实施全面制裁，包括陈志的核心助手陈秀玲（音）等，其关联资产在全球范围内被冻结。

英国外交、联邦和发展事务办公室同步采取行动，冻结太子集团在伦敦的 19 处房产，其中一处北伦敦豪宅市值达 1200 万英镑。

英国新任外交部长库珀公开表示，这些房产是犯罪集团用受害者血汗钱购置的 “赃物”。

执法人员通过区块链分析工具，追踪涉案比特币的流转路径，最终锁定陈志控制的 127 个核心钱包地址，通过法律程序完成资产没收。

犯罪蔓延：东南亚电诈的严峻现状

太子集团的覆灭揭开了东南亚电诈产业的冰山一角。

美国政府数据显示，2024 年美国人因东南亚诈骗活动损失至少 100 亿美元，较上一年增长 66%，而全球范围内相关损失已超过 166 亿美元。

这些犯罪集团多选择在东南亚国家盘踞，利用部分地区监管漏洞与腐败环境，大规模建设诈骗园区。

除太子集团外，美国金融犯罪执法局同时将汇旺集团与美国金融体系隔离，指控其长期为恶意网络攻击者提供虚拟货币洗钱服务。

调查显示，东南亚诈骗园区已形成产业化分工，从人员贩运、园区管理，到技术开发、资金洗白，每个环节都有专业团伙运作，部分集团甚至开始尝试渗透当地权力机构，寻求政治庇护。

结语

太子集团案件凸显了加密货币监管的紧迫性。

美国司法部此次行动虽创下纪录，但也暴露了虚拟货币匿名性带来的执法难题 —— 调查人员需耗费数月通过区块链溯源，才能锁定资金流向。

为此，美国金融犯罪执法局已将反洗钱执法重点从传统金融体系扩展到加密货币生态系统，要求加密货币交易所实施更严格的 KYC（客户身份验证）流程。

国际社会也开始推动协同监管。此次美英联合行动为跨国执法提供了范本，双方通过共享区块链追踪数据、同步冻结资产，实现了对犯罪网络的精准打击。

随着更多国家加入加密货币监管协作，类似太子集团的 “数字犯罪帝国” 将面临更严密的法律围剿。