截至2025年8月15日收盘，乐凯胶片（600135）报收于7.89元，较上周的8.35元下跌5.51%。本周，乐凯胶片8月11日盘中最高价报8.44元，股价触及近一年最高点。8月15日盘中最低价报7.86元。乐凯胶片当前最新总市值43.66亿元，在塑料板块市值排名41/70，在两市A股市值排名3632/5152。

本周关注点

• 公司公告汇总：乐凯胶片召开2025年第二次临时股东大会，修订公司章程等多项议案获通过。
• 公司公告汇总：张永光先生辞去公司董事等职务，刘海娜女士当选为第九届董事会职工董事。

公司公告汇总

乐凯胶片股份有限公司将于2025年8月13日14时召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为公司办公楼会议室，采取现场会议和网络投票相结合的方式。网络投票时间为同日9:15-15:00。出席人员包括股权登记日在册股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员及律师。会议主要议程包括董事长宣布会议开幕、董事会秘书报告出席股东人数及其代表股份数、报告会议议案、对议案表决办法进行说明、股东及股东代表审议并表决议案、董事监事及其他高级管理人员回答提问、统计并宣读表决结果、宣读股东大会决议和法律意见书。会议议案包括修订公司章程、修订股东大会议事规则、修订董事会议事规则、取消监事会并废止监事会议事规则。表决办法规定每位股东及股东代表领有一张表决票，可选择同意、反对或弃权，关联股东应回避表决。现场投票由律师、股东代表与监事代表共同负责计票监票。

乐凯胶片股份有限公司第九届董事会第三十次会议于2025年8月13日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了关于调整董事会部分专门委员会组成成员的议案，具体调整如下：战略委员会主任委员为王洪泽，委员包括路建波、刘海娜、李保民、曹宇；审计委员会主任委员为张双才，委员包括曹宇、刘海娜。

乐凯胶片股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年8月13日在公司会议室召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长王洪泽先生主持。出席本次会议的股东和代理人共269人，代表股份259432405股，占公司有表决权股份总数的46.8875%。会议审议通过了四项议案：关于修订公司章程的议案、关于修订股东大会议事规则的议案、关于修订董事会议事规则的议案以及关于取消监事会并废止监事会议事规则的议案。所有议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。北京市兰台律师事务所的王硕、曹文文律师见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。

乐凯胶片股份有限公司发布公告，公司董事会收到张永光先生提交的书面辞职报告。因人事调整及工作需要，张永光先生辞去公司董事、战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后继续担任公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官职务。公司董事会于2025年8月13日接到公司工会函告，经公司职工代表大会选举通过，由刘海娜女士担任公司第九届董事会职工董事。根据《公司法》及公司章程，张永光先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会依法规范运作及公司正常经营发展，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至公告披露日，张永光先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对张永光先生任职期间的积极贡献表示感谢。

刘海娜女士，1976年1月出生，汉族，中共党员，高级工程师，硕士研究生学历。曾任公司党群部副主任，现任公司党群部主任、工会副主席。刘海娜女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

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