汉口银行被罚123万,涉未按规定履行客户身份识别义务等

蓝鲸新闻7月10日讯,近日,中国人民银行湖北省分行发布了罚单,剑指汉口银行股份有限公司及其相关责任人。

罚单显示,汉口银行股份有限公司的主要违法违规行为是:未按规定履行客户身份识别义务,与身份不明的客户进行交易。

针对以上问题,中国人民银行湖北省分行对其罚款123万元。

同时,该行时任交易银行部总经理宫某华,因对未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任,被罚款1.4万元。

该行时任网络金融部专家甘某芳,因对与身份不明的客户进行交易的违法违规行为负有责任,被罚款1万元。

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更新时间:2025-07-11

标签:财经   汉口   义务   身份   客户   银行   中国人民银行   湖北省   股份有限公司   罚单   分行

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