中国商人“凭借一场大规模的骗局建立了伦敦的房地产帝国”

据称，两名涉嫌犯罪的头目通过一系列“史上最大规模的诈骗案”敛财数十亿后，建立了伦敦的房地产帝国，并购得了毕加索的画作、游艇和私人飞机。

出生于中国的陈志（音译）是位于柬埔寨的一家跨国公司的负责人，而他的所谓同谋者邱伟仁也被指曾秘密实施婚恋诈骗及其他诈骗行为，从数千名受害者（包括英国和美国的受害者）那里骗取了数十亿英镑。

美国和英国的调查人员表示，单是陈某一人就通过“大规模”诈骗积累了至少 110 亿英镑的财富，其中包括位于伦敦北部的一座价值 1200 万英镑的豪宅、位于伦敦金融城的一座价值 1 亿英镑的办公大楼，以及位于伦敦南部新牛津街和九橡姆区的 17 套公寓。

据美国司法部称，这两人将部分犯罪所得用于奢华旅行以及“铺张浪费”的消费，比如购买手表、游艇、私人飞机、度假屋和稀有艺术品，其中包括通过纽约一家拍卖行购得的一幅毕加索画作。

针对这两人的指控于周二浮出水面，当时他们被列入了英国的制裁名单。作为国际打击其商业帝国行动的一部分，他们在英国和美国的所有资产均被冻结。

外交大臣伊薇特·库珀表示：“这些恐怖性的诈骗团伙的幕后主谋正在毁掉那些弱势群体的生活，并且还购买伦敦的房产来存放他们的钱款。”

“我们与美国盟友一道，正在采取果断行动来应对这个网络所构成的日益严重的跨国威胁——维护人权、保护英国公民，并阻止非法资金流入我们的社会。”

纽约东区的美国检察官约瑟夫·诺塞拉表示：“正如所指控的那样，被告主导了历史上规模最大的投资欺诈活动，助长了这一已发展至泛滥程度的非法行业。”

作为普林斯集团（一家总部位于柬埔寨的公司）的董事长，38 岁的陈先生表面上专注于在 30 个国家开展房地产开发、金融及消费服务业务。

但美国检察官称，普林斯集团实际上一直在秘密从事人口贩卖活动，他们强迫数百人进入特定场所工作，在那里这些人必须从事各种诈骗活动，包括网络婚恋诈骗等，而且往往还受到暴力威胁。

这些建筑内设有众多宿舍，宿舍周围环绕着高墙和铁丝网，这里曾是残酷的强制劳动营，美国检察官称陈某直接参与了该营地的管理。

据称，陈某保存了有关“电话农场”的相关文件。这些“电话农场”是利用数百万个手机号码来实施诈骗活动的自动化呼叫中心。

美国检察官称：“被告（陈某）直接参与了对强制劳动营内人员的暴力行为，并且掌握了普林斯集团的暴力手段的相关资料，包括描绘殴打及其他酷刑手段的照片。”

“被告直接与下属人员交流，指示他们对那些‘惹事生非’的人进行殴打——在其中一起事件中还特别指出，不得将受害者‘打死’。”

据称，陈及其同伙利用他们在多个国家的政治影响力来保护他们的犯罪活动，并向公职人员行贿以逃避执法部门的追查。

检察官表示，陈及其同伙采用了复杂的加密货币洗钱手段来掩盖其犯罪所得。

世界各地都有受害者受到影响

据称，普林斯集团的阴谋活动借助当地为其效力的网络组织之力，对全球各地的受害者进行了侵害。

英国外交部表示，这类诈骗行为通常会先建立线上关系，以诱使受害者向所谓的“加密货币投资计划”投入越来越多的资金。

随后，这些收益通过一个复杂的金融体系进行了洗钱操作，该体系中包含了看似合法的中间企业以及在线博彩平台。

英国外交部表示，该诈骗活动的窝点位于柬埔寨、缅甸以及该地区的其他地方。犯罪分子通过发布虚假招聘广告，诱骗外国公民前往废弃的赌场或专门建造的场所。在那里，他们被迫在受到威胁要施以酷刑的情况下从事网络诈骗活动。

汉森勋爵（这位欺诈事务大臣）表示，对陈及其同伙的制裁“证明了我们坚决要阻止那些从此类活动中获利的人，让违法者受到应有的惩处，并阻止不正当资金流入英国”。

陈某的下落不明，他可能面临最高 40 年的监禁刑罚。