史上最大比特币洗钱案：主谋钱志敏获刑11年8个月

英国伦敦大都会警察局9月29日发布的钱志敏档案照片。拍摄日期不详。（法新社）

（伦敦讯）英国最大规模比特币洗钱案当地时间星期二（11月11日）宣判，来自中国的主要犯罪嫌疑人钱志敏因洗钱罪被判处11年8个月监禁。

据英国广播公司报道，伦敦萨瑟克刑事法庭法官黑尔斯宣判时说，钱志敏是这起犯罪从策划到实施的主导者，她的动机“纯粹出于贪婪”。

47岁的钱志敏涉及中国天津的蓝天格锐特大非法集资案，在2014年至2017年期间，她主导了涉案金额430亿元人民币的非法集资案，31个省区市有逾12万8000名受害者蒙受财务损失。

钱志敏在案发后将非法所得转换为6万1000枚比特币，持假护照潜逃英国，并通过购置房产等方式洗钱。英国警方2021年查获并冻结了她设备中的比特币。她在2024年4月落网，同年10月接受庭审。

自钱志敏抵达英国以来，她持有的加密货币价值已增长逾20倍，这笔资产的最终归属成为焦点，将由明年初正式启动的民事“犯罪所得”诉讼决定。代表受害者的两家律师事务所称，数千名中国投资者计划提出索赔。

其中一名律师说，这并非易事，投资者需要证明自己的索赔主张，而且许多人当时并未直接将钱转给钱志敏的公司，而是转给当地推广人员的账户，再逐级上交。

目前尚不清楚，如果受害者成功索赔，是仅能收回原始投资，还是能获得比特币后续涨幅的金额，而与其他“犯罪所得”案件一样，任何剩余资金通常会归属英国政府。