截至2025年9月26日收盘，特发信息（000070）报收于9.95元，较上周的11.58元下跌14.08%。本周，特发信息9月22日盘中最高价报11.69元。9月26日盘中最低价报9.95元。特发信息当前最新总市值89.58亿元，在通信设备板块市值排名46/86，在两市A股市值排名2041/5157。

本周关注点

• 公司公告汇总：特发信息拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其职权。
• 公司公告汇总：董事会审议通过修订《公司章程》及多项治理制度，尚需股东会审议。
• 公司公告汇总：公司将于2025年10月10日召开第二次临时股东会审议相关议案。

公司公告汇总

董事会第九届二十次会议于2025年9月19日以通讯方式召开，应参与表决董事9人，实际参与9人。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其法定职权，并相应废止《监事会议事规则》，该议案尚需提交股东会审议。会议同时审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》，对股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等25项治理制度进行修订或制定，其中第1至7项尚需提交股东会审议。会议还审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。相关公告已同步披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

监事会第九届六次会议于2025年9月19日以通讯方式召开，由监事会主席尹章儒召集并主持，应参加表决监事3人，实际参加3人。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会法定职权，相应废止《监事会议事规则》，并办理工商变更登记。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交股东会审议。

关于召开2025年第二次临时股东会的通知显示，会议定于2025年10月10日14:50召开，采取现场与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年9月29日，现场会议地点为深圳市南山区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼。审议事项包括修订《公司章程》、修订部分公司治理制度、变更会计师事务所及确认审计费用等。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年10月10日。股东可现场或信函方式登记，登记时间为当日8:30-11:30。中小投资者表决将单独计票并披露。联系方式：董事会办公室，电话0755-66833901，联系人吕荣。

关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告指出，公司于2025年9月19日召开董事会，审议通过相关议案。根据《公司法》等规定，拟取消监事会和监事，其职权由董事会审计委员会行使，相关议事规则相应废止。修订内容涵盖公司治理结构、股东权利、董事会职权、审计委员会职责等。《公司章程》修订尚需提交股东会审议。同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项制度，制定《董事离职管理制度》等2项制度。上述制度中第1至7项需提交股东会审议，其余自董事会通过之日起生效。

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