截至2025年5月23日收盘，通程控股（000419）报收于5.34元，较上周的5.38元下跌0.74%。本周，通程控股5月20日盘中最高价报5.65元。5月23日盘中最低价报5.34元。通程控股当前最新总市值29.03亿元，在一般零售板块市值排名50/59，在两市A股市值排名4205/5148。

本周关注点

• 【公司公告汇总】通程控股召开八届董事会第十一次会议，审议通过多项议案
• 【通程控股】制定《市值管理制度》，旨在提升公司投资价值和实现可持续发展
• 【通程控股】发布《独立董事专门会议工作制度》，进一步完善公司治理结构

公司公告汇总

通程控股八届董事会第十一次会议决议公告- 会议于2025年5月22日召开，应到董事9人，实到董事9人，由董事长周兆达主持。- 审议并通过以下议案： - 《关于变更会计师事务所的议案》：拟聘请信永中和会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，需提交2024年度股东大会审议。 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》：根据证监会公告〔2025〕6号相关规定对公司章程进行修订，需提交2024年度股东大会以特别决议方式审议。 - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》：修订和制定多项公司治理制度，需提交2024年度股东大会审议或特别决议审议。 - 《关于召开公司2024年度股东大会的议案》：决定于2025年6月20日召开2024年度股东大会。

通程控股

独立董事专门会议工作制度

• 目的：进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事作用，保护公司及股东权益。
• 规定：特定事项需经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会审议，独立董事可行使特别职权，需经专门会议审议并过半数同意。
• 会议召开需提前三天通知，特殊情况不受此限。会议通知应包括时间、方式、参会人员等内容。独立董事应亲自出席，因故不能出席的应书面委托其他独立董事代为出席。会议决议需过半数同意，独立董事应在会议中以书面形式发表独立意见。会议记录应包括日期、出席人员、审议议案、表决结果等内容，并保存至少10年。独立董事对会议内容有保密义务，年度述职报告应包括专门会议工作情况。

信息披露工作制度

• 目的：规范公司信息披露行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益。
• 内容涵盖：信息披露的原则、内容、程序、职责、保密措施、财务管理和会计核算的内部控制、记录和保管制度以及责任追究机制。
• 强调：公司及相关信息披露义务人不得以新闻发布或答记者问等形式代替信息披露或泄露未公开重大信息。

独立董事工作制度

• 目的：完善公司治理结构，促进规范运作，维护公司及中小股东利益。
• 规定：独立董事指不在公司担任其他职务且与公司及主要股东无利害关系的董事，应独立履行职责，不受主要股东或实际控制人影响。
• 要求：公司独立董事占比不低于三分之一，至少包括一名会计专业人士。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，每年向年度股东会提交述职报告。

内幕信息知情人登记管理制度

• 目的：规范内幕信息管理，强化保密工作，维护信息披露的公平原则，保护股东权益。
• 内容涵盖：内幕信息包括对公司经营、财务或证券价格有重大影响的未公开信息，如重大投资、资产变动、重大合同、高管变动等。
• 规定：内幕信息知情人需在信息公开前履行保密义务，填写内幕信息知情人档案，记录知悉时间和内容。内幕信息知情人不得泄露信息或进行内幕交易。

对外投资管理制度

• 目的：加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范风险，保障投资安全，提高投资效益。
• 决策机构：股东会、董事会或董事长，具体权限划分明确。
• 规定：控股子公司进行对外投资需事先经总公司批准。公司负责对外投资管理的部门进行可行性研究与评估，财务部门负责财务管理，董事会办公室进行合规性审查。

舆情应对管理制度

• 目的：提高公司应对各类舆情的能力，保护投资者权益。
• 组织体系：公司成立舆情管理工作领导小组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长。
• 处理原则及措施：舆情信息采集由证券研发部负责，及时收集、分析、核实重要舆情，跟踪股价变动，评估风险并向舆情工作组汇报。

市值管理制度

• 目的：加强市值管理工作，规范相关行为，维护投资者权益，提升公司投资价值，实现可持续发展。
• 主要手段：通过制定发展战略、完善公司治理、改进经营管理、培育核心竞争力、合规信息披露等手段，提升公司市场形象与品牌价值。
• 规定：公司定期监控市值、市盈率、市净率等关键指标，设定预警目标值，一旦触发预警值，立即启动预警机制并采取应对措施。

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