蓝鲸新闻7月10日讯,近日,中国人民银行湖北省分行发布了罚单,剑指湖北潜江农村商业银行股份有限公司及其相关责任人。
罚单显示,湖北潜江农村商业银行股份有限公司的主要违法违规行为是:未按规定履行客户身份识别义务,与身份不明的客户进行交易。
针对以上问题,中国人民银行湖北省分行对其罚款40万元。
此外,该行时任营业部会计主管喻某萍,因对未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任,被罚款1万元。
该行时任运营服务部总经理徐某,因对与身份不明的客户进行交易的违法违规行为负有责任,被罚款1万元。
更新时间:2025-07-11
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